Da Omar Monzeglio: ordinanza molto importante

Omar Monzeglio

27 aprile alle ore 17:53  ·

Pubblico un'ordinanza MOLTO IMPORTANTE. 

 

La storia: decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato per la consegna di una ventina di punti di elenchi di documenti tutti specificatamente individuati. La Banca oppone il precetto in altro tribunale, e sostenendo che è solo lì che terrebbero solo due o tre cosine rispetto alla mole importante di documenti richiesti: gli altri? Inesistenti a loro detta e/o improducibili. Alla comparsa di costituzione e risposta, inserisco tutte le argomentazioni tecniche per spiegare che quello che si chiede esiste e, soprattutto, si può, e si deve, produrre. Il Giudice, con l'ordinanza che si allega, scioglie la riserva DOPO 6 MESI, accogliendo parzialmente il precetto. Cosa nega dell'elenco il Giudice: l'indicazione dei metodi di calcolo, richiesti in uno dei punti, ma che si sorvola, visto che accoglie il punto in cui si chiede di indicare tutte le formule di matematica finanziaria, con successivo inserimento dei coefficienti di calcolo, svolgimento dei calcoli in chiaro, per verificare la correttezza delle rate del mutuo processate. Gli altri punti richiamati dal Giudice sono rigettati in loro parte, perché si nega la necessità di una certificazione di alcuni documenti, poiché se già consegnati dalla banca in esecuzione mobiliare, l'ulteriore certificazione espressa sarebbe un obbligo di fare già sorpassato. 

 

Sullo IAS/IFRS, l'Ill.mo Giudicante ha commesso un errore marchiano, poiché il "solo" era riferito alle parti e non alle scritture, in quanto non esistono scritture contabili bancarie in parte non conformi allo IAS/IFRS. Da qui il Giudice, ipotizzandone due di diversa natura, non concede la richiesta dichiarazione di conformità perché diventerebbe soggettivo stabilire quelle che le sarebbero da quelle che non le sarebbero. Ma non è così. Infine, altro errore marchiano del Giudice: ha confuso l'eletto domicilio legale del ricorrente all'esecuzione come eletto domicilio dove si sarebbe voluta eseguire l'obbligazione ex art. 1182 c.c. che non è quella del foro di questo Giudicante.

 

Tra una serie infinita di documenti di tutti i punti inclusi nei punti dell'elenco confermati, spicca quella riguardo le registrazioni storiche informatiche delle trasmissioni telematiche del parametro embedded (Euribor), riconoscendo, correttamente, che un dato elettronico e/o informatico DEVE trovare espressione in formato documento, e guai se così non fosse!

 

Si procederà, dunque, a esecuzione forzosa anche nella sede legale della Banca, oltre che nella sua filiale dove già sta avvenendo, e, in più, con la causa di merito, avrò modo di mettere bene in chiaro al Giudice, passo passo, quanto grave è stata la presa di posizione dell'intermediario. Appare a chi scrive che il Giudice avrebbe letto con molta attenzione tutto il mio corposo lavoro presentatogli per spiegare cosa si sia chiesto e, soprattutto, il perché la banca DEVE avere tutto questo armamentario. Non ricordo un precedente del genere. 

 

In pratica ho già ottenuto un'ordinanza che conferma che ciò che chiedo la banca lo deve produrre e consegnare, e, ancor più, mostrare come calcola le rate, e le registrazioni dei parametri coi quali ancora l'importo variabile dei finanziamenti.

Grazie all'avvocato e al cliente.

 

CHIEDO DI FAR GIRARE QUESTO PROVVEDIMENTO PERCHE' DISTRUGGE, UNA VOLTA E PER SEMPRE, LA RIDICOLA TESI CHE GLI ESTRATTI CONTO CORRENTE SERVANO A QUALCOSA E, SOPRATTUTTO, PER VEDERE DA DOVE ARRIVANO I SOLDI CHE PRESTA UNA BANCA, DOVE VANNO A FINIRE QUELLI CHE PRENDE, COME CALCOLA LE RATE, COME LE REGISTRA, E COME APPLICA I PARAMETRI PER I MUTUI A TASSO VARIABILE.

Direi eccellente, no?

 

 

 

 

 

 

 

BaFin: un altro raid alla Deutsche Bank, un altro whistleblower morto

Un altro raid alla Deutsche Bank, un altro whistleblower morto

Di Pam Martens e Russ Martens: 29 aprile 2022
Fonte: https://wallstreetonparade.com/2022/04/another-raid-of-deutsche-bank-another-dead-whistleblower/

  

Sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte, Germania

Il Financial Times riporta questa mattina che "l'ufficio della polizia federale tedesca, i procuratori penali e l'organo di controllo finanziario del paese BaFin stanno facendo irruzione nella sede della Deutsche Bank a Francoforte" questa mattina, secondo una dichiarazione dei procuratori.

Il raid arriva solo quattro giorni dopo che il corpo di Valentin (Val) Broeksmit, 46 anni, è stato scoperto alle 7 del mattino di lunedì alla Woodrow Wilson High School di El Sereno, appena fuori Los Angeles. Val Broeksmit era il figlio di William Broeksmit, trovato impiccato nella sua casa di Londra il 26 gennaio 2014. L'anziano Boreksmit era un alto dirigente della Deutsche Bank coinvolto nella valutazione del rischio sul bilancio della banca. (Vedi il nostro rapporto: Documenti emergono in audizione al Senato da William Broeksmit, dirigente della Deutsche che si presume si sia impiccato a gennaio).

Secondo un profilo di Val Broeksmit scritto da David Enrich sul New York Times il 1 ottobre 2019, il più giovane Broeksmit aveva ottenuto "una cache di documenti bancari riservati" lasciati da suo padre che fornivano uno sguardo "allettante" nel funzionamento interno di Deutsche Bank. Val Broeksmit stava condividendo i documenti con l'FBI.

Enrich spiega cosa stava succedendo intorno alla Deutsche Bank in quel periodo:

"Le autorità federali e statali brulicavano intorno alla Deutsche Bank. Una parte dello scrutinio si concentrava sulla relazione di due decenni del prestatore con il presidente Trump e la sua famiglia. Altre aree di attenzione si sono sviluppate dalla lunga storia di cattiva condotta criminale della Deutsche Bank: manipolazione dei mercati, evasione fiscale, corruzione di funzionari stranieri, violazione delle sanzioni internazionali, frode ai clienti, riciclaggio di denaro per i miliardari russi".

I miliardari russi sono ora di nuovo nelle notizie e Donald Trump è stato multato di 10.000 dollari al giorno per non aver consegnato documenti all'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York.

David Enrich aveva scritto un precedente pezzo nel maggio del 2019 per il New York Times descrivendo come una whistleblower della Deutsche Bank, Tammy McFadden, e quattro dei suoi colleghi, hanno avuto i loro sforzi bloccati dalla banca quando hanno cercato di presentare rapporti di attività sospette sui conti bancari affiliati a Donald Trump e al suo genero/consigliere Jared Kushner. I rapporti di attività sospette (SAR) avrebbero dovuto essere presentati all'agenzia federale nota come FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ma sono stati bloccati da un'unità della banca che gestisce il denaro per i super ricchi.

Il medico legale non ha ancora rilasciato una causa di morte per il giovane Broeksmit. La morte di suo padre è stata giudicata un suicidio. I due Broeksmit non sono gli unici individui legati alla Deutsche Bank ad essere stati trovati morti. Il 24 ottobre 2014 il corpo di Calogero Gambino, 41 anni, è stato trovato da sua moglie appeso a una ringhiera delle scale nella loro casa di Manhattan. Gambino era un avvocato della Deutsche Bank che aveva collaborato con i regolatori statunitensi sul coinvolgimento della Deutsche Bank nella manipolazione del tasso di interesse di riferimento, il Libor.

Non è nemmeno la prima volta che il quartier generale della Deutsche Bank viene perquisito. Come abbiamo precedentemente riportato, il 29 novembre 2018, la sede della Deutsche Bank in Germania ha subito un raid da 170 membri delle forze dell'ordine. I procuratori hanno detto all'epoca che "Deutsche Bank ha aiutato i clienti a fondare organizzazioni offshore nei paradisi fiscali trasferendo denaro acquisito illegalmente senza avvertire le autorità del sospetto riciclaggio di denaro." Il 24 settembre 2019 la polizia tedesca ha fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank per la seconda volta in meno di un anno.

Deutsche Bank è una delle principali controparti di derivati delle mega banche di Wall Street. La banca ha avuto seri problemi per tutto il 2019 e nei giorni precedenti la sua unità di trading, Deutsche Bank Securities Inc. ha iniziato ad attingere segretamente a trilioni di dollari in prestiti cumulativi dalla struttura di salvataggio dei prestiti repo della Fed.

Il tentativo di Deutsche Bank di fondersi con Commerzbank è fallito nell'aprile 2019. Ha annunciato un piano per licenziare 18.000 lavoratori nel luglio 2019 e aveva in programma di creare una good bank/bad bank, isolando gli asset tossici che aveva intenzione di vendere. Deutsche Bank aveva subito perdite in tre dei quattro anni precedenti. Il suo prezzo delle azioni aveva perso il 90% del suo valore nel corso della precedente dozzina di anni e stava scambiando vicino al minimo storico nel settembre 2019. Il lunedì dopo l'inizio delle operazioni di prestito repo di emergenza, Deutsche Bank ha annunciato che avrebbe spostato clienti e personale dalla sua unità di prime broker (che fa prestiti agli hedge fund) a BNP Paribas insieme alle sue operazioni di trading elettronico.

Documenti recentemente rilasciati dalla Fed mostrano che il 17 settembre 2019, il primo giorno delle operazioni di prestito repo di emergenza della Fed, Deutsche Bank ha preso in prestito 1,5 miliardi di dollari in un giorno. Entro il 24 settembre, Deutsche Bank aveva aumentato i suoi prestiti repo di un giorno a 7 miliardi di dollari. Il 25 settembre, la Deutsche Bank ha aumentato il suo prestito di un giorno a 9 miliardi di dollari. Il 27 settembre, Deutsche Bank ha preso un prestito a termine di 3 miliardi di dollari per 14 giorni e ha rinnovato 6 miliardi di dollari in un prestito di 3 giorni.

Documenti successivi rilasciati dalla Fed mostrano che Deutsche Bank ha preso in prestito un totale cumulativo, corretto per il termine, di 1,39 trilioni di dollari dal programma di prestiti repo della Fed nel quarto trimestre del 2019 e altri 1,24 trilioni di dollari nel primo trimestre del 2020. La Fed rilascerà i dati per il secondo trimestre del 2020 il 30 giugno di quest'anno. La Fed sta rilasciando le informazioni su base trimestrale dopo un ritardo di due anni.

Anche le unità della Deutsche Bank sono state segretamente salvate dalla Fed durante e dopo la crisi finanziaria del 2008. Secondo una verifica condotta dal Government Accountability Office, le unità della Deutsche Bank hanno preso in prestito un totale di 354 miliardi di dollari in prestiti cumulativi dai programmi di salvataggio della Fed, con la maggior parte di quell'importo proveniente dalla Term Securities Lending Facility (TSLF) che ha funzionato dall'11 marzo 2008 al 1 febbraio 2010.

Come Wall Street On Parade ha precedentemente riportato, la Deutsche Bank ha anche acquisito una storia indecorosa di multe per le sue attività illecite. Di seguito è riportato un campionamento:

23 aprile 2015: Deutsche Bank si dichiara colpevole al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo ruolo nella manipolazione del tasso di interesse di riferimento noto come Libor. Paga multe di 2,519 miliardi di dollari a vari regolatori.

17 gennaio 2017: Deutsche Bank raggiunge un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in cui accetta di pagare 7,2 miliardi di dollari in multe e restituzioni per il suo improprio "imballaggio, cartolarizzazione, commercializzazione, vendita ed emissione di titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) tra il 2006 e il 2007".

30 gennaio 2017: Deutsche Bank viene multata per un totale di 630 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti e del Regno Unito per aver riciclato più di 10 miliardi di dollari per conto di investitori russi.

29 gennaio 2018: Deutsche Bank è condannata a pagare 30 milioni di dollari dalla Commodity Futures Trading Commission per aver manipolato il trading nel mercato dei metalli preziosi.

8 novembre 2019: Nomura e Deutsche Bank, insieme a numerosi dipendenti, sono stati condannati in un processo in Italia per aver aiutato la banca toscana, Monte dei Paschi di Siena, a commettere frodi in operazioni sui derivati per aiutarla a nascondere le perdite.

18 gennaio 2020: La Commodity Futures Trading Commission infligge alla Deutsche Bank una multa di 10 milioni di dollari per risolvere due casi: uno riguarda la mancata segnalazione di transazioni swap e l'altro lo spoofing.

7 luglio 2020: Il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York risolve una questione civile con Deutsche Bank per 150 milioni di dollari per il suo coinvolgimento con il trafficante di sesso infantile Jeffrey Epstein.

13 ottobre 2020: L'ufficio del pubblico ministero di Francoforte, Germania, ha multato la Deutsche Bank per 13,5 milioni di euro per non aver presentato tempestivamente i rapporti di attività sospette su potenziali attività di riciclaggio di denaro.

8 gennaio 2021: Il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission patteggiano contro la Deutsche Bank per 120 milioni di dollari per aver violato il Foreign Corrupt Practices Act. Le accuse riguardavano il pagamento di tangenti a funzionari stranieri per ottenere affari.

Perché la Fed continua a sostenere un malfattore seriale è una domanda che ogni americano preoccupato dovrebbe fare ai suoi rappresentanti al Congresso.

New York: si suicida giudice della Corte Suprema

Giudice muore suicida tra indagine fiscale, guai legali per un suo amico presumibilmente legato al crimine organizzato: Rapporti
Aaron Keller - 6 aprile 2022, 11:49
Fonte: https://lawandcrime.com/judiciary/judge-dies-by-suicide-amid-tax-probe-legal-woes-for-close-friend-allegedly-tied-to-organized-crime-reports/

 
Il giudice John L. Michalski appare in uno screengrab di WIVB.

Un giudice del New York occidentale che l'anno scorso si sarebbe sdraiato sui binari della ferrovia e avrebbe aspettato che un treno merci lento gli passasse sopra, è morto suicida, secondo l'affiliata CBS di Buffalo WIVB e il New York Times. Gli agenti federali avevano perquisito la casa del giudice il mese scorso, e un ex cliente e amico è stato recentemente accusato a livello federale, hanno notato entrambe le organizzazioni di notizie.

La causa della morte del giudice della Corte Suprema John L. Michalski, 61 anni, non è chiara nelle notizie disponibili. Il New York Times ha detto che Michalski è stato trovato morto nella sua casa.

Nello Stato di New York, la Corte Suprema è una corte di giudizio di giurisdizione generale; è simile a un sistema di corte superiore in altri stati. Il tribunale più alto di New York si chiama Corte d'Appello.

Il cliente che sembra collegato alla sonda federale, secondo WIVB, è Peter G. Gerace, Jr. un uomo che gestisce un club per gentiluomini a Cheektowaga. L'emittente televisiva ha detto che "[l]e forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel club nel dicembre 2019".

"Due fonti hanno detto a News 4 Investigates l'anno scorso che i Gerace sono amici intimi dei Michalski", ha riferito la stazione televisiva.  "Infatti, Michalski ha sposato Gerace e la sua ex moglie, Katrina Nigro, nel settembre 2014, secondo il certificato di matrimonio".

L'affiliata NBC di Buffalo WGRZ ha parlato con Nigro nel 2021. Lei ha affermato che il club era un noto luogo di "spaccio di droga" e che Gerace era uno "spacciatore (e) trafficante di sesso". Gli avvocati di Gerace hanno suggerito a WGRZ che Nigro stava mentendo.

Il pezzo di WGRZ ha anche notato le connessioni tra Michalski e Gerace.
Peter G. Gerace, Jr. (Immagine da una foto segnaletica di Broward County, Florida).

 
Peter G. Gerace, Jr. (Immagine tramite una foto segnaletica di Broward County, Florida).

Domenica 28 febbraio 2021, Michalski si è sdraiato sui binari della stazione Amtrak di Depew alle 11:43 circa, ha detto WIVB. Un gruppo di appassionati di treni ha visto cosa è successo dopo.

"Era sulla piattaforma fondamentalmente guardando avanti e indietro per vedere se c'era un treno in arrivo, che tipo di aspetto un po' strano", Alex ha detto alla stazione televisiva (ma ha chiesto che il suo cognome non venga trasmesso). "Ho pensato che potesse essere un fan delle ferrovie come noi, ma ho avuto un po' di preoccupazione quando è uscito sui binari e quando si è sdraiato sui binari, ho pensato 'oh, no, questo non va bene'".

Alex ha registrato su video quello che è successo dopo. La stazione televisiva ne ha trasmesso solo una parte perché il giudice è stato ferito quando un treno merci gli è passato sopra. Un ospedale ha detto a WIVB che Michalski ha subito una "grave ferita alla gamba".

WIVB ha fatto causa dopo aver ricevuto solo un rapporto di polizia pesantemente redatto e nessun video ufficiale riguardante l'incidente. Un giudice ha stabilito che, poiché il materiale riguardava un tentativo di suicidio, doveva essere sigillato per questioni di privacy.


 

In un'immagine catturata da un appassionato di ferrovie, un uomo poi identificato come John L. Michalski corre davanti a un treno merci CSX. (Immagine via WIVB screengrab.)

Lo stesso giorno in cui Michalski si è posato sui binari, Gerace è stato arrestato in Florida. Il Miami Herald ha descritto Gerace come un "nipote del presunto boss della mafia di Buffalo Joseph A. Todaro Jr.", come ha fatto un altro giornale della Florida; e il Buffalo News ha subito notato che l'accusa federale era parte di una sonda federale sul presunto crimine organizzato.

Un comunicato stampa dell'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti descrive l'arresto di Gerace:

    Il 28 febbraio 2021, il proprietario del Pharaoh's Gentlemen's Club di Buffalo, New York, è stato arrestato in Florida in seguito a un'accusa di corruzione di un pubblico ufficiale, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, mantenimento di un locale per la droga, cospirazione per distribuire sostanze controllate e cospirazione per commettere traffico sessuale.  Secondo l'atto d'accusa, in vari momenti tra il 2005 e il 2019 circa, Peter Gerace ha pagato un ex agente speciale della DEA in cambio di varie azioni da parte dell'ex agente speciale della DEA per proteggere Gerace e la sua attività dalle indagini sui narcotici e sul traffico di sesso da parte delle forze dell'ordine, comprese la DEA e l'FBI.  L'indagine è condotta dal New York Field Office dell'OIG, dall'HSI e dall'FBI.

L'atto d'accusa federale che nomina Gerace afferma che Joseph Bongiovanni, un agente della Drug Enforcement Administration, "aveva amici e soci che sapeva essere coinvolti nel possesso, uso, distribuzione e importazione di sostanze controllate".

"Gli amici e i soci dell'imputato BONGIOVANNI che erano coinvolti nel possesso, uso e distribuzione e importazione di sostanze controllate, includevano, tra gli altri, individui che egli riteneva essere membri, collegati o associati al crimine organizzato italiano (CIO) nel distretto occidentale di New York e altrove", continua il documento.  "Faceva parte della cospirazione che, al fine di costruire la fiducia e mantenere la continuità con i suoi cocospiratori, l'imputato BONGIOVANNI non indagava sui suoi amici e associati e usava la sua posizione di SA della DEA a Buffalo, New York, per proteggere i suoi amici e associati, e altri, compreso l'imputato GERACE, dalle indagini penali."

 
Joseph Bongiovanni. (Immagine via WIVB screengrab.)

Gerace ha negato di aver commesso illeciti, e il Buffalo News ha riportato che Gerace era "insultato" dal fatto che i federali stessero cercando di collegarlo al crimine organizzato.

"Mio nonno era Joseph Todaro. È morto", ha detto Gerace alla pubblicazione mentre, secondo quanto riferito, "alzava le mani in segno di esasperazione".

È in questo contesto che si è verificato il suicidio del giudice. WIVB ha riferito che "le autorità federali avevano interrogato Michalski sulla sua relazione con Peter Gerace". Dopo l'incidente ferroviario, il carico di lavoro di Michalski fu riassegnato, ma alla fine fu reintegrato, ha riferito il New York Times.

La casa del giudice è stata perquisita alla fine di marzo 2022 in relazione a ciò che WIVB ha descritto come possibili "crimini fiscali che coinvolgono un business online gestito dalla casa".

Il Buffalo News ha detto che l'avvocato Anthony J. Lana, che ha rappresentato il giudice Michalski, ha detto che il raid ha coinvolto un "minuscolo business gestito dalla signora Michalski".

"È una piccolissima attività di consegna, che vende gioielli, vestiti e vari ninnoli su eBay", ha detto Lana al giornale.  "La quantità di denaro coinvolta è molto piccola... spiccioli".

"Michalski non è mai stato accusato di alcun crimine", ha notato WIVB.

Un altro avvocato di Michalski, Terrence Connors, ha detto al New York Times che "sarebbe difficile trovare un giudice più rispettato" nello stato occidentale di New York.  Connors è stato descritto come un "amico di lunga data" del giudice.

La Russia pone fine alla filosofia monetaria neoliberale

Ellen Brown: La prossima rivoluzione finanziaria globale: La Russia sta seguendo il copione americano
4 aprile 2022
Fonte: https://scheerpost.com/2022/04/04/ellen-brown-the-coming-global-financial-revolution-russia-is-following-the-american-playbook/
Nessun paese ha sfidato con successo l'egemonia globale del dollaro americano - fino ad ora. Come è successo e cosa significherà?


[Antonio Marín Segovia / CC BY-NC-ND 2.0]

Di Ellen Brown / Originale per ScheerPost

I critici stranieri hanno a lungo irritato il "privilegio esorbitante" del dollaro statunitense come valuta di riserva globale. Gli Stati Uniti possono emettere questa moneta sostenuta da nient'altro che la "piena fede e credito degli Stati Uniti". I governi stranieri, avendo bisogno di dollari, non solo li accettano nel commercio ma comprano titoli statunitensi con essi, finanziando effettivamente il governo degli Stati Uniti e le sue guerre all'estero. Ma nessun governo è stato abbastanza potente da rompere questo accordo - fino ad ora. Come è successo e cosa significherà per gli Stati Uniti e per l'economia globale?

L'ascesa e la caduta del petrodollaro

Prima di tutto, un po' di storia: Il dollaro americano è stato adottato come valuta di riserva globale alla conferenza di Bretton Woods nel 1944, quando il dollaro era ancora sostenuto dall'oro sui mercati globali. L'accordo era che l'oro e il dollaro sarebbero stati accettati in modo intercambiabile come riserve globali, i dollari sarebbero stati rimborsabili in oro su richiesta a 35 dollari l'oncia. I tassi di cambio delle altre valute erano fissati rispetto al dollaro.

Ma quell'accordo fu rotto dopo che la politica "pistole e burro" del presidente Lyndon Johnson esaurì la cassa degli Stati Uniti finanziando la guerra in Vietnam insieme ai suoi programmi sociali della "Grande Società" in patria. Il presidente francese Charles de Gaulle, sospettando che gli Stati Uniti stessero finendo i soldi, incassò la maggior parte dei dollari francesi in oro e minacciò di incassare il resto; e altri paesi seguirono l'esempio o minacciarono di farlo.

Nel 1971, il presidente Richard Nixon mise fine alla convertibilità del dollaro in oro a livello internazionale (noto come "chiusura della finestra dell'oro"), al fine di evitare di prosciugare le riserve d'oro degli Stati Uniti. Il valore del dollaro crollò rispetto alle altre valute nelle borse mondiali. Per sostenerlo, Nixon e il Segretario di Stato Henry Kissinger fecero un accordo con l'Arabia Saudita e i paesi dell'OPEC, secondo il quale l'OPEC avrebbe venduto petrolio solo in dollari, e i dollari sarebbero stati depositati nelle banche di Wall Street e della City di Londra. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero difeso militarmente i paesi OPEC. Il ricercatore economico William Engdahl presenta anche le prove della promessa che il prezzo del petrolio sarebbe stato quadruplicato. Una crisi petrolifera scatenata da una breve guerra mediorientale fece quadruplicare il prezzo del petrolio, e l'accordo OPEC fu concluso nel 1974.

L'accordo rimase in vigore fino al 2000, quando Saddam Hussein lo infranse vendendo il petrolio iracheno in euro. Il presidente libico Omar Gheddafi seguì l'esempio. Entrambi i presidenti sono stati assassinati e i loro paesi sono stati decimati nella guerra con gli Stati Uniti. Il ricercatore canadese Matthew Ehret osserva:

    Non dobbiamo dimenticare che l'alleanza Sudan-Libia-Egitto sotto la leadership combinata di Mubarak, Gheddafi e Bashir, si era mossa per stabilire un nuovo sistema finanziario sostenuto dall'oro al di fuori del FMI/Banca Mondiale per finanziare lo sviluppo su larga scala in Africa. Se questo programma non fosse stato minato da una distruzione della Libia guidata dalla NATO, dalla spartizione del Sudan e dal cambio di regime in Egitto, allora il mondo avrebbe visto l'emergere di un grande blocco regionale di stati africani che modellano i propri destini al di fuori del gioco truccato della finanza controllata dagli anglo-americani per la prima volta nella storia.

L'ascesa del PetroRublo

La prima sfida da parte di una grande potenza a quello che è diventato noto come il petrodollaro è arrivata nel 2022. Nel mese successivo all'inizio del conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno imposto pesanti sanzioni finanziarie alla Russia in risposta all'invasione militare illegale. Le misure occidentali includevano il congelamento di quasi la metà dei 640 miliardi di dollari di riserve finanziarie della banca centrale russa, l'espulsione di molte delle più grandi banche russe dal sistema di pagamento globale SWIFT, l'imposizione di controlli sulle esportazioni volti a limitare l'accesso della Russia alle tecnologie avanzate, la chiusura dello spazio aereo e dei porti agli aerei e alle navi russe e l'istituzione di sanzioni personali contro alti funzionari russi e magnati di alto profilo. I russi preoccupati si affrettarono a ritirare i rubli dalle loro banche, e il valore del rublo precipitò sui mercati globali proprio come il dollaro statunitense nei primi anni '70.

La fiducia riposta nel dollaro statunitense come valuta di riserva globale, sostenuta dalla "piena fede e credito degli Stati Uniti", era stata finalmente rotta. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto in un discorso del 16 marzo che gli Stati Uniti e l'Unione europea sono venuti meno ai loro obblighi, e che il congelamento delle riserve della Russia segna la fine dell'affidabilità dei cosiddetti beni di prima classe. Il 23 marzo, Putin ha annunciato che il gas naturale della Russia sarà venduto ai "paesi ostili" solo in rubli russi, piuttosto che in euro o dollari attualmente utilizzati. Quarantotto nazioni sono contate dalla Russia come "non amichevoli", tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Ucraina, Svizzera, Corea del Sud, Singapore, Norvegia, Canada e Giappone.

Putin ha notato che più della metà della popolazione globale rimane "amichevole" alla Russia. I paesi che non votano per sostenere le sanzioni includono due grandi potenze - Cina e India - insieme al grande produttore di petrolio Venezuela, alla Turchia e ad altri paesi del "Sud globale". I paesi "amici", ha detto Putin, potrebbero ora comprare dalla Russia in varie valute.

Il 24 marzo, il legislatore russo Pavel Zavalny ha detto in una conferenza stampa che il gas potrebbe essere venduto all'Occidente per rubli o oro, e ai paesi "amici" per valuta nazionale o bitcoin.

I ministri dell'energia delle nazioni del G7 hanno respinto la richiesta di Putin, sostenendo che violava i termini dei contratti di gas che richiedono la vendita in euro o dollari. Ma il 28 marzo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia "non è impegnata nella carità" e non fornirà gas all'Europa gratuitamente (cosa che farebbe se le vendite fossero in euro o dollari che attualmente non può usare nel commercio). Le sanzioni stesse sono una violazione dell'accordo di onorare le valute sui mercati globali.

Bloomberg riporta che il 30 marzo, Vyacheslav Volodin, speaker della camera bassa del parlamento russo, ha suggerito in un post su Telegram che la Russia potrebbe espandere la lista delle materie prime per le quali chiede il pagamento all'Occidente in rubli (o oro) per includere grano, petrolio, metalli e altro. L'economia russa è molto più piccola di quella degli Stati Uniti e dell'Unione europea, ma la Russia è un importante fornitore globale di materie prime chiave - tra cui non solo petrolio, gas naturale e cereali, ma legname, fertilizzanti, nichel, titanio, palladio, carbone, azoto e metalli delle terre rare utilizzati nella produzione di chip per computer, veicoli elettrici e aerei.

Il 2 aprile, il gigante russo del gas Gazprom ha ufficialmente interrotto tutte le consegne all'Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe, un'arteria critica per le forniture energetiche europee.

Il professore britannico di economia Richard Werner chiama la mossa russa una mossa intelligente - un replay di ciò che gli Stati Uniti hanno fatto negli anni '70. Per ottenere le materie prime russe, i paesi "non amici" dovranno comprare rubli, facendo salire il valore del rublo negli scambi globali proprio come il bisogno di petrodollari ha sostenuto il dollaro americano dopo il 1973. In effetti, il 30 marzo, il rublo era già salito al livello di un mese prima. 

Una pagina del manuale del "sistema americano

La Russia sta seguendo gli Stati Uniti non solo nell'agganciare la sua valuta nazionale alle vendite di una merce critica, ma in un protocollo precedente - quello che i leader americani del 19° secolo chiamavano il "Sistema Americano" di denaro sovrano e credito. I suoi tre pilastri erano (a) sussidi federali per i miglioramenti interni e per nutrire le industrie nascenti della nazione, (b) tariffe per proteggere quelle industrie, e (c) credito facile emesso da una banca nazionale.

Michael Hudson, professore di ricerca in economia e autore di "Super-Imperialismo: The Economic Strategy of American Empire" tra molti altri libri, nota che le sanzioni stanno costringendo la Russia a fare ciò che è stata riluttante a fare da sola - ridurre la dipendenza dalle importazioni e sviluppare le proprie industrie e infrastrutture. L'effetto, dice, è equivalente a quello delle tariffe protettive. In un articolo intitolato "L'impero americano si autodistrugge", Hudson scrive delle sanzioni russe (che in realtà risalgono al 2014):

    La Russia era rimasta troppo affascinata dall'ideologia del libero mercato per prendere misure per proteggere la propria agricoltura o industria. Gli Stati Uniti hanno fornito l'aiuto necessario imponendo alla Russia l'autosufficienza interna (tramite le sanzioni). Quando gli stati baltici hanno perso il mercato russo per il formaggio e altri prodotti agricoli, la Russia ha rapidamente creato il proprio settore caseario e lattiero-caseario - mentre diventava il principale esportatore di grano del mondo.

    La Russia sta scoprendo (o è sul punto di scoprire) che non ha bisogno di dollari statunitensi come supporto per il tasso di cambio del rublo. La sua banca centrale può creare i rubli necessari per pagare i salari interni e finanziare la formazione di capitale. Le confische statunitensi possono quindi portare la Russia a porre fine alla filosofia monetaria neoliberale, come Sergei Glaziev ha a lungo sostenuto a favore della MMT [Modern Monetary Theory]. ...

    Ciò che i paesi stranieri non hanno fatto da soli - sostituendo il FMI, la Banca Mondiale e altre braccia della diplomazia statunitense - i politici americani li stanno obbligando a fare. Invece dei paesi europei, del Vicino Oriente e del Sud Globale che si staccano per il loro calcolo dei loro interessi economici a lungo termine, l'America li sta allontanando, come ha fatto con la Russia e la Cina.

Glazyev e il reset eurasiatico

Sergei Glazyev, menzionato da Hudson sopra, è un ex consigliere del presidente Vladimir Putin e il ministro per l'integrazione e la macroeconomia della Commissione economica eurasiatica, l'organo di regolamentazione dell'Unione economica eurasiatica (UEE). Ha proposto di utilizzare strumenti simili a quelli del "Sistema Americano", tra cui la conversione della Banca Centrale della Russia in una "banca nazionale" che emette la propria valuta e credito per lo sviluppo interno della Russia. Il 25 febbraio, Glazyev ha pubblicato un'analisi delle sanzioni statunitensi intitolata "Sanzioni e sovranità", in cui ha dichiarato:

    [Il danno causato dalle sanzioni finanziarie statunitensi è inestricabilmente legato alla politica monetaria della Banca di Russia .... La sua essenza si riduce ad uno stretto legame tra l'emissione del rublo e i guadagni delle esportazioni, e il tasso di cambio del rublo con il dollaro. Di fatto, si sta creando una carenza artificiale di denaro nell'economia, e la rigida politica della Banca Centrale porta ad un aumento del costo dei prestiti, che uccide l'attività commerciale e ostacola lo sviluppo delle infrastrutture nel paese.

Glazyev ha detto che se la banca centrale sostituisse i prestiti ritirati dai suoi partner occidentali con i propri prestiti, la capacità di credito russa aumenterebbe notevolmente, impedendo un calo dell'attività economica senza creare inflazione. 

La Russia ha accettato di vendere petrolio all'India nella sua valuta sovrana, la rupia, alla Cina in yuan e alla Turchia in lire. Queste valute nazionali possono poi essere spese per i beni e i servizi venduti da questi paesi. Probabilmente, ogni paese dovrebbe essere in grado di commerciare nei mercati globali nella propria valuta sovrana; questo è ciò che è una valuta fiat - un mezzo di scambio sostenuto dall'accordo della gente di accettarlo al valore per i loro beni e servizi, sostenuto dalla "piena fede e credito" della nazione.

Ma questa sorta di sistema di baratto globale si romperebbe proprio come fanno i sistemi di baratto locali, se una parte dello scambio non volesse i beni o i servizi dell'altra parte. In quel caso, una qualche valuta di riserva intermedia sarebbe necessaria per servire come mezzo di scambio.

Glazyev e le sue controparti stanno lavorando su questo. In un'intervista tradotta pubblicata su The Saker, Glazyev ha dichiarato:

    Attualmente stiamo lavorando su un progetto di accordo internazionale sull'introduzione di una nuova moneta di regolamento mondiale, ancorata alle valute nazionali dei paesi partecipanti e ai beni scambiati che determinano valori reali. Non avremo bisogno di banche americane ed europee. Un nuovo sistema di pagamento basato sulle moderne tecnologie digitali con una blockchain si sta sviluppando nel mondo, dove le banche stanno perdendo la loro importanza.

La Russia e la Cina hanno entrambi sviluppato alternative al sistema di messaggistica SWIFT da cui alcune banche russe sono state bloccate. Il commentatore londinese Alexander Mercouris fa l'interessante osservazione che andare al di fuori di SWIFT significa che le banche occidentali non possono tracciare gli scambi russi e cinesi.

L'analista geopolitico Pepe Escobar riassume i piani per un reset finanziario eurasiatico/cinese in un articolo intitolato "Say Hello to Russian Gold and Chinese Petroyuan". Egli scrive:

    E' stato un lungo periodo di tempo, ma finalmente alcuni elementi chiave delle nuove fondamenta del mondo multipolare si stanno rivelando.

    Venerdì [11 marzo], dopo una riunione in videoconferenza, l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) e la Cina hanno concordato di progettare il meccanismo per un sistema monetario e finanziario internazionale indipendente. L'EAEU è composta da Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia e Armenia, sta stabilendo accordi di libero scambio con altre nazioni eurasiatiche, e si sta progressivamente interconnettendo con la Belt and Road Initiative (BRI) cinese.

    Per tutti gli scopi pratici, l'idea viene da Sergei Glazyev, il più importante economista indipendente russo ....

    Abbastanza diplomaticamente, Glazyev ha attribuito la fruizione dell'idea alle "sfide e rischi comuni associati al rallentamento economico globale e alle misure restrittive contro gli stati dell'EAEU e la Cina".

    Traduzione: poiché la Cina è una potenza eurasiatica quanto la Russia, hanno bisogno di coordinare le loro strategie per aggirare il sistema unipolare degli Stati Uniti.

    Il sistema eurasiatico sarà basato su "una nuova valuta internazionale", molto probabilmente con lo yuan come riferimento, calcolato come un indice delle valute nazionali dei paesi partecipanti, così come i prezzi delle materie prime. ...

    Il sistema eurasiatico è destinato a diventare una seria alternativa al dollaro USA, in quanto l'EAEU può attrarre non solo le nazioni che hanno aderito alla BRI ... ma anche i principali attori della Shanghai Cooperation Organization (SCO), nonché l'ASEAN. Gli attori dell'Asia occidentale - Iran, Iraq, Siria, Libano - saranno inevitabilmente interessati.

Privilegio esorbitante o onere esorbitante?

Se questo sistema ha successo, quale sarà l'effetto sull'economia statunitense? Lo stratega degli investimenti Lynn Alden scrive in un'analisi dettagliata intitolata "The Fraying of the US Global Currency Reserve System" che ci sarà un dolore a breve termine, ma, nel lungo periodo, ne beneficeranno gli Stati Uniti. L'argomento è complicato, ma la linea di fondo è che il dominio della valuta di riserva ha portato alla distruzione della nostra base produttiva e all'accumulo di un enorme debito federale. Condividere il carico della valuta di riserva avrebbe l'effetto che le sanzioni stanno avendo sull'economia russa - alimentando le industrie nazionali come farebbe una tariffa, permettendo alla base produttiva americana di essere ricostruita.

Altri commentatori dicono anche che essere l'unica valuta di riserva globale è meno un privilegio esorbitante che un peso esorbitante. Perdere questo status non metterebbe fine all'importanza del dollaro americano, che è troppo pesantemente incorporato nella finanza globale per essere sloggiato. Ma potrebbe significare la fine del petrodollaro come unica valuta di riserva globale, e la fine delle devastanti guerre del petrolio che ha finanziato per mantenere il suo dominio.

I guardiani che aiutano ad aprire l'America a oligarchi e truffatori

PARADISO FISCALE
I guardiani che aiutano ad aprire l'America a oligarchi e truffatori

Con scarsa supervisione, gli agenti registrati sono stati a lungo visti come un punto debole nel sistema finanziario degli Stati Uniti.
Da Will Fitzgibbon, Debbie Cenziper e Alicia Crites

 

Immagine: Stephen Speranza per il Washington Post

5 aprile 2022 - Fonte: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/the-gatekeepers-who-help-open-america-to-oligarchs-and-scammers/

    Indagini
    I documenti di Pandora

CHEYENNE, Wyoming - La casa di legno si trova fuori da una strada di ghiaia alla periferia della città, parzialmente nascosta dietro una recinzione e un mucchio di spazzatura. Qui, tra i prati che si estendono per miglia, Cyndy Jackson, 77 anni, è il guardiano ufficiale di più di 350 aziende che operano negli Stati Uniti e nel mondo.

Lo stato non richiede alcun addestramento per i rappresentanti di società come Jackson, conosciuti come agenti registrati. Ha detto che usa internet e l'istinto per valutare i proprietari che rappresenta, ma non ha procedure formali per esaminare i loro precedenti. Lo stato non richiede neanche questo.

"Devi solo andare sulla fiducia", ha detto Jackson, un agente da 30 anni. "Nessuno sa più chi sia nessuno".

Pochi altri facilitatori nel sistema finanziario degli Stati Uniti operano con così poca sorveglianza come le migliaia di agenti registrati che spesso servono come unico contatto pubblicamente noto per le aziende con proprietari anonimi.

Oligarchi, criminali e truffatori online hanno raccolto i benefici.

 
Foto della casa di Cindy Jackson
La casa di Cindy Jackson alla periferia di Cheyenne. L'agente registrato dice di controllare i clienti: "Devi solo andare sulla fiducia. Nessuno sa più chi è nessuno". Immagine: Stephen Speranza per il Washington Post

Jackson ha rappresentato società legate a un avvocato radiato dall'albo e condannato in California per "ruffianeria e prostituzione" nei saloni di massaggi, un criminale che ha scontato la pena a New York per aver frodato gli investitori e un magnate ucraino accusato di aver rubato miliardi di dollari da una delle più grandi banche della sua nazione.

I loro nomi e altri sono saltati fuori in un ampio esame da parte del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e del Washington Post di migliaia di registri aziendali depositati presso lo stato del Wyoming, uno dei paradisi fiscali più segreti d'America. I documenti provengono principalmente da società a responsabilità limitata (LLC), una struttura aziendale che offre agevolazioni fiscali, protezioni legali e garanzie di privacy.

Sulla maggior parte dei registri, gli unici nomi elencati erano quelli degli agenti registrati. Nel Wyoming, i proprietari delle LLC non sono tenuti a identificarsi, anche se alcuni scelgono di farlo sulle registrazioni aziendali. ICIJ e The Post hanno trovato altri nomi legati alle LLC e ad altre società setacciando i documenti del tribunale e altri documenti governativi.

In tutti gli Stati Uniti, gli agenti registrati forniscono servizi aziendali di routine, archiviando i documenti di costituzione e le relazioni annuali. In molti casi, sono l'unico contatto per chiunque voglia citare in giudizio le aziende o presentare un reclamo.

Gli esperti hanno avvertito per anni che l'industria tentacolare della nazione - che comprende avvocati, partecipanti part-time e operazioni di specialità multistatali che rappresentano migliaia di aziende - è un punto debole nel sistema finanziario degli Stati Uniti. Mentre le banche devono controllare i clienti, gli agenti registrati non sono uniformemente tenuti a verificare le loro identità.

"Se fossi un criminale o gestissi un'impresa criminale, avrei una giornata campale con gli agenti registrati perché ho solo bisogno di trovare un altro adulto con un polso", ha detto Sarah Beth Felix, un ex dirigente di conformità bancaria. "Chi si assicurerà che stiano facendo la cosa giusta?

Wyoming, Delaware e Nevada sono stati in prima linea di un dibattito nazionale su se aumentare la supervisione degli agenti registrati. Questi stati e una manciata di altri sono paradisi per la ricchezza nascosta, apprezzati dai proprietari di aziende per le loro basse tasse di incorporazione, la scarsa regolamentazione e le offerte di anonimato. Durante un'udienza del Congresso del 2009, un funzionario con l'associazione nazionale dei segretari di stato ha notato gli agenti registrati in Wyoming e Nevada erano stati visti come "bambini poster... in un brutto modo" per le lacune all'interno del settore.

A ottobre, un gruppo bipartisan di legislatori ha proposto una legislazione federale che richiederebbe agli agenti registrati di esaminare i clienti e segnalare le transazioni sospette. Hanno redatto la misura, soprannominata Enablers Act, dopo la pubblicazione dei Pandora Papers, un'indagine globale di ICIJ, The Post e altri media partner che espone come l'élite globale protegge le ricchezze dalle autorità fiscali, dalle indagini penali e dalla responsabilità pubblica.

"Alcuni di questi stati non sono riusciti a garantire che gli Stati Uniti d'America non siano la destinazione numero uno per il denaro sporco nel mondo", ha detto Rep. Tom Malinowski (D-N.J.), uno degli sponsor principali. "Se avessero fatto il loro lavoro, non avremmo bisogno di agire in questo settore".

La questione ha assunto una nuova urgenza da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, spingendo i governi a rintracciare e congelare i beni detenuti dagli oligarchi vicini al presidente russo Vladimir Putin. Dopo l'inizio della guerra il 24 febbraio, una coalizione di esperti ha invitato il Congresso ad approvare l'Enablers Act e altre misure, sottolineando le rivelazioni nei Pandora Papers che il miliardario russo Igor Makarov deteneva segretamente beni immobili e un jet privato a 13 posti attraverso una LLC e un trust nel Wyoming. Makarov ha precedentemente detto attraverso il suo avvocato che non ha alcuna relazione personale con Putin e che il suo trust è stato correttamente divulgato.

Lo scorso gennaio, una legge federale ha richiesto per la prima volta alle LLC e a simili entità commerciali di fornire i nomi e le date di nascita dei loro proprietari a un nuovo database governativo. Ma quel registro non è accessibile al pubblico, e i sostenitori della trasparenza sostengono che il volume delle informazioni può lasciare le autorità federali incapaci di identificare molte voci fraudolente e i proprietari dietro di esse. Il solo Delaware ha registrato più di 180.000 nuove LLC nel 2020, secondo i registri.

    È come avere a che fare con un mazziere di tre carte. Puoi trovare la carta?
    - Il contenzioso di Stuart Rossman

L'Enablers Act proposto andrebbe oltre, richiedendo ad ogni agente registrato non solo di identificare i proprietari delle società, ma anche di cercare e segnalare le bandiere rosse.

Alcuni agenti, tuttavia, hanno liste di clienti enormi - un'operazione in Delaware nota che ha rappresentato più di 300.000 aziende. Gli agenti più piccoli potrebbero non avere i mezzi o la capacità di rintracciare i clienti, in particolare quelli che vivono all'estero, dicono gli esperti. Il Wyoming non tiene una lista completa degli agenti registrati, e alcuni possono essere sfuggenti come i proprietari delle aziende che rappresentano.

"È come avere a che fare con un mazziere di tre carte. Puoi trovare la carta?" ha detto Stuart Rossman, direttore delle controversie presso il National Consumer Law Center che ha detto che spesso deve dare la caccia agli agenti registrati quando si presentano denunce di frode contro le aziende senza un indirizzo conosciuto o un altro punto di contatto. "Sto inseguendo il fumo, ed è intenzionale".

In Wyoming, il numero di LLCs è salito nell'ultimo decennio da circa 4.200 a più di 220.000, i dati statali mostrano. Le società stabilite nello stato sono state elencate in cause d'oltremare per frode medica in Russia, evasione fiscale in Ungheria e furto bancario in Zimbabwe, come mostrano i registri dei tribunali stranieri.

Jackson e altri agenti registrati riconoscono che sanno poco o niente sui proprietari delle aziende che sono pagati per coprire, né quale funzione quelle aziende servono.

Le aziende stabilite nel Wyoming sono state elencate in cause d'oltreoceano per frode medica in Russia, evasione fiscale in Ungheria e furto bancario in Zimbabwe, come mostrano i registri dei tribunali stranieri.

A rappresentare ogni LLC è un agente registrato, tratto da un gruppo diverso che include il capogruppo di maggioranza della Camera del Wyoming, un giudice della corte municipale e un ex presidente del consiglio comunale di Cheyenne. Un agente rappresenta più di 250 aziende - dozzine collegate a proprietari stranieri - da un camper beige parcheggiato in un arido incrocio a nord di Cheyenne, come mostrano i registri e le interviste.

Un altro agente, Candice Dillmon, ha compilato un elenco di clienti attraverso una società che promuove il Wyoming per gli imprenditori in Polonia. "Pełna anonimowość", dice l'azienda sul suo sito web - "Pieno anonimato".

Dillmon, che lavora anche a tempo pieno nelle risorse umane per lo stato, ha detto che ha rappresentato 1.200 aziende. Una era legata a un politico in Polonia che si è dimesso a dicembre tra i rapporti che la società ha cercato di vendere trattamenti medici non provati e pericolosi a pazienti con malattie incurabili.

Dillmon ha detto che sta facendo ciò che la legge permette: rappresentare le aziende senza domande o giudizi.

"Non è mia responsabilità quello che fa un'azienda", ha detto. "È uno stato favorevole alle frodi per le leggi che sono state create. A meno che lo stato non cambi questo, sto solo facendo la mia parte".

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L'ufficio del Segretario di Stato del Wyoming ha fornito a ICIJ e al Post informazioni sul numero di LLC nello stato e le regole per gli agenti registrati, ma non ha risposto alle domande sui singoli agenti o sulla supervisione del settore.

In un'intervista, il tesoriere del Wyoming Curt Meier (R) ha detto che lo stato dovrebbe richiedere agli agenti di identificare e controllare i proprietari delle società.

"Le istituzioni finanziarie hanno regolamenti in atto che vietano loro di fare affari con organizzazioni terroristiche, organizzazioni criminali e paesi specifici", ha detto Meier. "Forse dovremmo guardare a fare qualcosa di simile a questo con gli agenti registrati per aiutare a identificare e proibire accordi commerciali con qualsiasi... cattivo attore".

Accecato dalle sue promesse


Più di 15 anni fa, un agente registrato nel Delaware ha aiutato a creare una LLC per un cugino del magnate russo dell'alluminio Oleg Deripaska, un alleato chiave di Putin poi colpito da sanzioni statunitensi.

La società ha comprato una villa da 15 milioni di dollari vicino a Embassy Row nel nord-ovest di Washington, a mezzo miglio dalla casa del vicepresidente presso l'Osservatorio Navale. A ottobre, l'FBI ha perquisito la villa come parte di un'indagine federale non specificata.

 
Foto di Oleg Deripaska
Il miliardario russo Oleg Deripaska. Immagine: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

La perquisizione ha attirato i titoli dei giornali, ma nessun controllo pubblico sull'agente registrato che ha costituito la LLC. La Incorporating Services Ltd., che ha un ufficio tra un Dairy Queen e un negozio di forniture idrauliche a Dover, non ha risposto alle richieste di commento. Nemmeno Deripaska, che ha negato di possedere la villa.

"Gli agenti registrati sono visti come i facilitatori meno sexy perché sono visti come semplici ricevitori di posta", ha detto Felix, l'ex dirigente della conformità bancaria. "Ma se sbagliano, se non si preoccupano del profilo del proprietario dell'azienda, specialmente di un paese ad alto rischio, allora tutte le cose possono andare male".

In Wyoming, Dillmon ha detto di aver trascorso un decennio lavorando per l'ufficio del Segretario di Stato, elaborando i documenti aziendali. In seguito ha deciso di iniziare la sua attività come agente registrato, aprendo un negozio sotto i nomi Wyoming Means Business e 1 Accurate Agent mentre continuava a lavorare per lo stato.

Dillmon ha detto che fa circa 50.000 dollari all'anno come agente, facendo pagare 150 dollari per i servizi di formazione aziendale e 50 dollari all'anno dopo. "Chiunque chieda a chi mi conosce, dirà che sono una persona onesta e laboriosa, e sono orgogliosa di avere una buona reputazione, sia a livello personale che professionale", ha detto.

I registri mostrano che alcuni degli affari di Dillmon provengono da Kancelaria Wyoming, una LLC che pubblicizza che aiuta gli imprenditori polacchi a stabilire società in Wyoming e conti bancari nelle isole Cayman e Belize, entrambi famigerati paradisi fiscali.

"Il Wyoming è uno stato unico che permette di creare e gestire una società ... senza rivelare i dati dei suoi proprietari", dice Kancelaria Wyoming sul suo sito web. "Si può vivere in qualsiasi parte del mondo e gestire la società in remoto".

In una dichiarazione, Kancelaria Wyoming ha descritto Dillmon come un "manager" per la LLC e ha detto che il suo marketing descrive accuratamente la legge del Wyoming. L'azienda ha aggiunto che non è "obbligata a eseguire la due diligence" sui proprietari della società e non ha gli "strumenti legali appropriati per farlo".

"Non possiamo essere ritenuti responsabili per le loro attività commerciali", ha detto lo studio.

Dillmon ha detto che non ha alcun interesse di proprietà in Kancelaria Wyoming, ma ha rifiutato di elaborare. Ha detto che la legge del Wyoming non le impone di fare ricerche sui suoi clienti.

In un caso, le registrazioni mostrano, la Dillmon ha detto allo stato che le aziende che aveva rappresentato - tra cui holymolyroler356 llc, zio freds dreaded machine maker 34 llc e funfearandmoney3 llc - avevano sede in un indirizzo sulla 20a strada a Vero Beach, in Florida, vicino a uno studio dentistico e un parco. I funzionari di Vero Beach e della contea di Indian River hanno detto di non avere tale indirizzo sul disco.

Dillmon ha detto che ha semplicemente riportato l'indirizzo che le è stato dato. "Non posso confermare o negare che l'indirizzo sia o fosse valido in quel momento", ha detto al Post e all'ICIJ.

Anche se viene a conoscenza di un comportamento scorretto da parte di una società che rappresenta, la Dillmon ha detto che non ha l'obbligo di smettere di fornire servizi.

Una società della Dillmon è stata citata in giudizio l'anno scorso dalla Securities and Exchange Commission, che ha sostenuto che i proprietari hanno preso di mira gli investitori inesperti nelle chiese e hanno falsamente promesso guadagni finanziari che avrebbero anche fornito aiuti umanitari in Africa occidentale, come mostrano i documenti. EarthSource Minerals International, che ha risolto il caso di frode senza ammettere illeciti, non ha risposto alle richieste di commento.
Foto della casa WY di Candice Dillmon.

 
Come agente registrato, Candice Dillmon opera dalla sua casa di Cheyenne. "Non sto facendo nulla di male", ha detto. (Il numero civico è stato rimosso per proteggere la sua privacy): Stephen Speranza per il Washington Post

Dillmon era anche l'agente registrato per la Vinci Neo Clinic LLC, che ha attirato l'attenzione in Polonia alla fine dell'anno scorso per aver presumibilmente promesso discutibili cure mediche a pazienti malati. L'emittente polacca Wirtualna Polska ha riferito che la società era collegata a Lukasz Mejza, un vice ministro dello sport e del turismo che da allora si è dimesso.

"Ha cercato di approfittare delle persone malate", ha detto Paulina Materna, una madre polacca che ha detto di aver trascorso un anno credendo che ci fosse un medico in Messico in grado di curare sua figlia di 6 anni, Pola, che ha la fibrosi cistica.

Materna ha detto che non aveva mai sentito parlare dello stato del Wyoming fino a quando ha ricevuto una fattura di 170.000 dollari da Vinci Neo Clinic LLC per le cure di Pola.

Nella sua casa nella Polonia occidentale, Materna ha tenuto la fattura, che era timbrata con l'indirizzo di casa di Dillmon a Cheyenne e portava un codice identificativo della banca JPMorgan Chase su Madison Avenue a New York.

 
Avvertita di essere stata ingannata da vuote promesse, Materna non ha pagato la fattura e non ha portato sua figlia in Messico.
Foto in stile selfie di Pola e Paulina Materna

 
Paulina Materna dalla Polonia ha cercato il trattamento per la fibrosi cistica di sua figlia Pola attraverso la Clinica Neo Vinci, una società rappresentata da Candice Dillmon. Immagine: Fornito

Anche se non ha perso soldi, ha detto, ha dovuto spiegare la situazione a sua figlia, che aveva scritto a Babbo Natale: "Il mio desiderio è di guarire".

"Ogni mamma vuole credere che ci sia una possibilità per il suo bambino di essere sano. Ero accecata dalle sue promesse", ha detto Materna di Mejza. "Sarei andata dal diavolo per farmi aiutare", ha detto.

Mejza non ha risposto alle richieste di commento. Sui social media, ha negato di aver fatto qualcosa di male, chiamando le accuse un tentativo di "rovesciare il governo". Mejza ha detto di aver investito nella clinica dopo aver ricevuto una proposta per stabilire ed espandere la società, ma ha tagliato i legami quando è venuto a conoscenza delle preoccupazioni mediche e morali.

"Ho sofferto i costi finanziari. Ho trattato i fondi investiti come perdite personali", ha scritto su Facebook.

La Dillmon ha detto che non era personalmente coinvolta nella Clinica Vinci Neo. Ha detto che era a conoscenza delle accuse; una foto della sua casa a Cheyenne era apparsa sulla stampa polacca. Ha detto che si è dimessa dall'incarico di agente della società a dicembre, dopo che la sua fattura di 50 dollari per i servizi aziendali non è stata pagata. Ha continuato a rappresentare EarthSource Minerals, come mostrano i registri.

"Non sto facendo nulla di male", ha detto la Dillmon. "Se avessi amici e parenti che volessero entrare nel business degli agenti registrati, direi, 'Vai per questo'. "

Jackson, l'agente registrato di 77 anni, ha detto che ha scelto di esaminare i precedenti dei suoi clienti nonostante la mancanza di indicazioni da parte dello stato. Ma le sue ricerche, ha detto, sono limitate.

"Generalmente, è solo a livello del Wyoming", ha detto. "Non faccio ricerche in tutto il mondo per vedere cosa potrebbero aver fatto".

Nel 2016, Jackson è diventato l'agente registrato per Ferrost LLC, una società del Wyoming legata a un oligarca ucraino accusato di aver rubato miliardi da una delle più grandi banche dell'Ucraina. Ihor Kolomoisky, un ex politico, è sotto inchiesta negli Stati Uniti e in Ucraina per il presunto riciclaggio di proventi bancari attraverso società di comodo in tutto il mondo.

In una denuncia civile per frode e corruzione, la banca ha detto che Ferrost era collegata a Kolomoisky e che 2,2 milioni di dollari in fondi bancari riciclati sono stati trasferiti alla società. L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Kolomoisky per quella che hanno chiamato "corruzione significativa".

Kolomoisky, che ha negato l'illecito e ha detto che non ci sono state frodi o perdite alla banca, non ha risposto alle richieste di commento.

Nel 2019, Jackson ha contribuito a stabilire MaDaon Group LLC per un criminale condannato che i registri del tribunale di New York mostrano che aveva contribuito a frodare gli investitori promettendo l'accesso a una linea di credito di 1 miliardo di dollari attraverso un agente del governo nigeriano.

Jackson non ha risposto alle domande sulla sua rappresentazione di Ferrost o MaDaon, compreso ciò che sapeva dei suoi clienti.

 
Foto dell'edificio del Campidoglio del Wyoming presa attraverso una finestra
Il Campidoglio del Wyoming a Cheyenne. Immagine: Stephen Speranza per il Washington Post

 
Lacune nella supervisione

Colpiti dai rapporti di società anonime che finanziano trafficanti di armi, trafficanti di esseri umani e altri criminali, alcuni stati hanno inasprito i requisiti per gli agenti registrati.

Nel 2013, Wyoming, Delaware e Nevada hanno segnalato cambiamenti che i funzionari hanno detto che avrebbero combattuto le frodi e creato le migliori pratiche, tra cui richiedere agli agenti di mantenere un indirizzo fisico in quegli stati. Nel 2019, il Delaware ha iniziato a richiedere che gli agenti registrati scrutino i potenziali clienti e controllino i loro nomi contro la lista del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di persone sotto sanzione.

Anche i regolatori hanno preso provvedimenti. Nel 2014, i funzionari del Nevada hanno minacciato di chiudere più di 800 agenti che non avevano un indirizzo stradale o che non erano riusciti a identificarsi correttamente come agenti, secondo i media locali Quando è stato chiesto se il Nevada ha costretto qualcuno degli agenti registrati a chiudere bottega, un portavoce del Segretario di Stato ha risposto: "sconosciuto".

In Wyoming l'anno scorso, i regolatori hanno multato un agente a Casper più di $500.000 per non aver prodotto registrazioni per 1.130 aziende, i registri dello stato mostrano. Un altro agente nello stesso edificio non è riuscito a produrre documenti per 525 aziende.

Ma tale supervisione è stata incoerente.

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Nel 2011, il Wyoming ha chiuso un'operazione di agente registrato collegata all'avvocato radiato David DeLoach dopo che i revisori hanno trovato l'azienda non è riuscita a mantenere e produrre record per 457 aziende, le registrazioni mostrano. DeLoach, tuttavia, aveva una seconda società di agente registrato con un nome simile che è rimasto attivo in Wyoming fino all'inizio di quest'anno.

DeLoach ha perso la sua licenza legale negli anni '70 dopo che lo State Bar of California ha scoperto, tra le altre cose, che si era appropriato indebitamente dei soldi di liquidazione dovuti a un cliente che era stato ferito in un incidente stradale. Ha anche trascorso tre anni in libertà vigilata per aver assunto donne per lavorare come prostitute - descritte come "attività di ruffianeria e ruffianeria" - nei saloni di massaggio, come mostrano i documenti. DeLoach è morto nel 2020.

Nel 2016, alcuni legislatori del Wyoming hanno cercato una riforma più universale, introducendo una proposta che avrebbe vietato agli agenti registrati di propagandare lo stato come un rifugio per "anonimato", "segretezza" e "proprietari nascosti". Una misura simile era già in vigore nel Delaware.

I legislatori del Wyoming hanno respinto l'idea. Il tesoriere Meier, allora senatore statale, ha detto che gli oppositori hanno sostenuto con successo che la misura avrebbe violato il diritto alla libertà di parola.

"L'ho portata sull'asta della bandiera, ma non è mai andata in onda", ha detto. "Ci siamo lasciati un po' a corto su questo".

 
Molte denunce, nessuna risoluzione

Sistemare il sistema degli agenti è fondamentale non solo per gli sforzi del paese di prevenire il riciclaggio di denaro, dicono i riformatori, ma anche per proteggere i consumatori dalle frodi.

 
Foto di Dixie Johnson in un angolo di strada a Sheridan WY
L'amministratore delegato della Camera di Commercio di Sheridan, Dixie Johnson.

A Sheridan, alla base delle Bighorn Mountains nel Wyoming settentrionale, l'amministratore delegato della Camera di Commercio Dixie Johnson ha risposto a decine di chiamate nell'ultimo anno da parte di agenti delle forze dell'ordine e consumatori arrabbiati che lottano per raggiungere le aziende che elencano come loro unico indirizzo pubblicato un edificio in centro a North Gould Street.

I legislatori brasiliani hanno accusato una delle aziende di aiutare a riciclare fondi COVID-19 dal governo, secondo un'inchiesta del Senato in Brasile. I clienti hanno citato in giudizio un'altra azienda, sostenendo che ha venduto un supplemento nutrizionale fatto di fango che è stato trovato dalla Food and Drug Administration a contenere livelli elevati di piombo e arsenico. La causa civile è in corso.

Queste aziende e altre non hanno presenza fisica a Sheridan, a parte i loro agenti registrati nell'edificio su North Gould Street.

Come uno degli agenti pubblicizza online: "Se possiamo mettere il nostro indirizzo su un documento al posto del vostro, lo facciamo".

Più volte, Johnson ha detto che i consumatori e gli altri con lamentele non hanno ricevuto alcun aiuto dagli agenti. "Quando abbiamo dato il numero di telefono lì, nessuno ha ottenuto alcuna risoluzione", ha detto.

Johnson ha detto che ha parlato con l'ufficio del procuratore generale Bridget Hill riguardo alla situazione. L'ufficio non ha risposto a una richiesta di commento da parte di ICIJ e The Post.

I registri pubblici mostrano che gli agenti sembrano essere collegati alla Registered Agents Inc. che identifica come sua "sede mondiale" l'edificio su North Gould Street.

Fino al mese scorso, la società elencava "Bill Havre" come presidente del consiglio e direttore esecutivo. Havre è stato descritto sul sito web della società come un residente di lunga data del Wyoming che è cresciuto in un ranch e alla fine è diventato "incuriosito dal processo di formazione delle entità commerciali". Il suo nome appare su decine di documenti aziendali forniti allo stato per conto di varie aziende.

ICIJ e The Post hanno cercato nei registri pubblici in Wyoming e in tutti gli Stati Uniti, tra cui la registrazione degli elettori e i registri di proprietà, e non hanno trovato nessuno elencato con quel nome.

In un ventoso pomeriggio di febbraio, diverse donne che lavoravano al computer in un ufficio dell'edificio di North Gould Street hanno descritto Havre come "assistente segretario" della società e hanno rifiutato di commentare ulteriormente.

 
Foto di un piccolo edificio postale
Questo edificio su North Gould Street a Sheridan è l'indirizzo fisico di centinaia di LLC. Immagine: Tony Bynum per il Washington Post

Quello stesso giorno, Johnson, alla camera di commercio, ha detto di aver ricevuto un'altra chiamata da un cliente frustrato, questa volta una donna che ha detto che suo marito è stato addebitato per parti di trattore che non ha ordinato da una società che gestisce un sito web progettato per sembrare quello di Home Depot. L'unica informazione di contatto era un agente registrato in North Gould Street.

"'Penso che tu possa avere un'azienda a Sheridan che sta truffando la gente'", Johnson ha ricordato che la donna le disse. "E ho pensato, 'Ecco qua'".

"La camera ha passato anni ... volendo avere la migliore comunità per tutti noi per vivere, lavorare e giocare. Mi sento come se questo annullasse un po' di tutto ciò", ha detto, "Mi fa male al cuore e mi rende molto triste".

Un giornale locale, The Sheridan Press, ha iniziato a indagare sull'operazione North Gould Street nel 2020. Ha scoperto che i consumatori non potevano raggiungere nessuno nell'edificio. Mentre il giornale si preparava a pubblicare un'altra storia alla fine dell'anno scorso, un avvocato della Registered Agents Inc. ha minacciato di fare causa, chiamando la copertura "sensazionalismo e un palese tentativo di infangare il buon nome della nostra azienda".

Il giornale ha pubblicato comunque.

Dopo le indagini di ICIJ e The Post, Registered Agents Inc. ha rimosso il nome di Havre dal sito web della società. L'avvocato della società Bryce Myrvang ha detto che il cambiamento è stato fatto dopo un controllo interno e che il sito web aggiornato riflette "la leadership attuale". Non ha risposto alle domande su Havre, dicendo che l'azienda non condivide informazioni personali su dipendenti attuali o ex dipendenti.

In una dichiarazione, Myrvang ha detto che gli agenti seguono i regolamenti del Wyoming e condividono le informazioni con le agenzie statali e federali quando richiesto. Ha detto che l'azienda non è responsabile delle truffe che possono essere commesse dai suoi clienti.

"Sarebbe impossibile trovare un agente commerciale registrato che non abbia aziende a cui forniscono servizi che non siano nominate come imputati in cause legali in qualche occasione", ha detto.

Ha aggiunto che la Registered Agents Inc. controlla volontariamente i clienti con le liste di stranieri sotto sanzione del governo degli Stati Uniti.

A trecento miglia da Sheridan, in un camper beige in una prateria battuta dal vento vicino a Cheyenne, l'agente registrato di lunga data Melodie Hill ha il suo modo di controllare i suoi clienti.

 
Foto di Melodie Hill in piedi in un campo nella prateria
Melodie Hill e suo marito gestiscono quattro aziende di agenti registrati dalla loro casa nella prateria a 30 miglia
da Cheyenne. Immagine: Stephen Speranza per il Washington Post

Hill, che in precedenza vendeva cristalli, erbe e letture del pendolo, ha detto che rappresenta più di 250 aziende - incluse alcune dal Brasile, dalla Germania e dall'India. Ha detto che chiede ad ogni nuovo cliente di fornire informazioni di base, tra cui una foto, un nome e un indirizzo.

Solo uno le è sembrato sospetto, ha detto, un potenziale cliente dal Canada che ha respinto. Questo è successo anni fa.

"È raro", ha detto, "che qualcuno incroci il mio senso di ragno".

Debbie Cenziper è una giornalista e Alice Crites è una ricercatrice e bibliotecaria del Washington Post.

Collaboratori: Dominika Maciejasz (Gazeta Wyborcza, Polonia); Emily Anderson Stern, Michael Korsh, Jordan Anderson, Dhivya Sridar, Eva Herscowitz, Quinn Clark, Hannah Feuer, Grace Wu, Linus Hoeller, Henry Roach e Michelle Liu (Medill Investigative Lab della Northwestern University); Delphine Reuter, Miguel Fiandor, Karrie Kehoe e Kathleen Cahill.
Argomenti: Pandora Papers, Paradisi fiscali


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