giovedì 17 settembre 2020

Barclays, JPMorgan e HSBC riciclano "denaro bancario", creato in nero, comprando debito italiano

Un trader di JPMorgan condannato a 8 mesi di carcere per manipolazione del mercato
da Tyler Durden
Gio, 09/17/2020 - 15:25


Due anni dopo che l'ex responsabile del trading valutario di HSBC, Mark Johnson, è diventato la prima persona ad essere stata condannata in un giro di vite globale contro le truffe valutarie, ed è stato condannato a due anni in un carcere statunitense, poco fa un ex trader di JPMorgan è diventato la seconda persona ad essere condannata a otto mesi di carcere per il suo ruolo in un sistema di truffa delle offerte in valuta estera.

Bloomberg riferisce che Akshay Aiyer è stato condannato mercoledì dal giudice distrettuale di Manhattan John Koeltl. Lo scorso novembre, Aiyer è stato giudicato colpevole di aver cospirato con i commercianti di altre banche nelle chat room, nelle telefonate e negli incontri sociali per coordinare le offerte e fissare i prezzi delle valute africane, europee e mediorientali, facendo credere ai clienti che fossero in competizione tra loro.

Nel 2017, Johnson è stato condannato per aver gestito un ordine di clienti da 3,5 miliardi di dollari, ma, come ci ricorda Bloomberg, un tribunale del Regno Unito ha rifiutato di estradare il subalterno di Johnson, Stuart Scott, e tre trader britannici accusati di comportamenti simili sono stati assolti da una giuria a New York nel 2018. Gli investigatori britannici hanno lasciato cadere un'indagine penale su singoli trader dopo aver stabilito che non avevano prove sufficienti.

Anche se la condanna di Aiyer è stata inferiore a quella richiesta dai pubblici ministeri, la condanna è stata una vittoria per il governo, che ha un record misto di procedimenti giudiziari contro i trader di cambio. Oltre alla pena detentiva, Aiyer è stato anche condannato a due anni di libertà vigilata e a una multa di 150.000 dollari.

Aiyer, nativo dell'India, che ha lavorato alla JPMorgan dal 2006 fino al licenziamento nel 2015, aveva chiesto al giudice di condannarlo a un periodo di libertà vigilata con un periodo di reclusione domiciliare. I suoi avvocati hanno sostenuto che non aveva precedenti penali ed è stato condannato per un crimine legato a una condotta "diffusa nell'industria dei cambi". Così, proprio come nel caso della manipolazione dell'oro di cui si è parlato prima, apprendiamo ancora una volta che le manipolazioni del mercato erano "diffuse", il che ci fa sorgere la domanda: cosa fanno le autorità di regolamentazione tutto il giorno?

I procuratori avevano chiesto al giudice di condannare Aiyer a 46 mesi dietro le sbarre, come raccomandato dalle linee guida federali sulla condanna, dicendo che una pena detentiva era necessaria per "riflettere la sua colpevolezza per un crimine grave". Sostengono che lui e i suoi co-cospiratori hanno lavorato per truccare il mercato "per riempirsi le tasche, senza alcun riguardo per le vittime che hanno lasciato sulla loro scia", e che Aiyer non ha mostrato alcun rimorso per la sua condotta. Come aggiunge Bloomberg, alla sua condanna Aiyer ha chiesto al giudice di mostrare compassione, dicendo che ha sofferto molto negli ultimi sei anni e che l'esperienza è stata la peggiore della sua vita. "Ho perso il lavoro, ho rovinato la mia carriera".

Johnson e Aiyer sono solo due degli oltre mezza dozzina di trader accusati dagli Stati Uniti in relazione alla cattiva condotta sui mercati valutari; le banche di tutto il mondo hanno pagato più di 10 miliardi di dollari in sanzioni per truffa FX da quando è iniziato il giro di vite. Citigroup, Barclays, RBS e JPMorgan si sono tutti dichiarati colpevoli nel 2015 di aver truccato i tassi di cambio e hanno accettato di pagare circa 2,5 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia come parte di un accordo di 5,8 miliardi di dollari con le autorità di regolamentazione.

L'avvocato di Aiyer, Martin Klotz, ha detto che i procuratori hanno esagerato l'impatto della sua attività di trading a quasi 277 milioni di dollari, dicendo che Aiyer stesso ha probabilmente guadagnato solo migliaia di dollari e che gli eventuali profitti di JPMorgan sono probabilmente inferiori a 1 milione di dollari.

In altre parole, rubate un milione di dollari a Wall Street e ottenere uno schiaffo al polso e qualche mese nel Club Fed. Rubate un milione di dollari in qualsiasi altro posto, e preparatevi per un soggiorno prolungato nella prigione federale dei molestatori...



I pubblici ministeri si sono basati sulla testimonianza di due presunti cospiratori, l'ex trader di Citigroup Christopher Cummins e l'ex banchiere di Citigroup Jason Katz, che si è dichiarato colpevole e ha testimoniato per il governo. Gli avvocati della difesa hanno sostenuto che Cummins e Katz si erano accordati con altri trader per anni, prima ancora di incontrare Aiyer, e stavano semplicemente cercando di evitare la prigione.

 

NdT: tutte le banche citate, fuorchè RBS, sono nella lista dei ricercati, "Elenco degli specialisti in titoli di stato" .

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