Le banche centrali - e quelle commerciali - sono sconvolte dalla possibilità di essere sottoposte a una revisione contabile forense del processo di creazione monetaria: cascherebbe giù tutta la baracca dell'élite! Per questo "corrono" verso la CBDC...
Libano: La richiesta dei donatori di un audit forense è morta. Chi l'ha uccisa?
Una verifica della banca centrale del Libano è una condizione fondamentale per gli aiuti internazionali, ma interessi particolari l'hanno silurata.
Da Timour Azhari
20 novembre 2020
Fonte: https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/20/lebanon-the-forensic-audit-donors-demand-is-dead-who-killed-it
Beirut, Libano - La società di ristrutturazione Alvarez & Marsal (A&M) ha lasciato il suo contratto per effettuare un audit forense della banca centrale del Libano - una richiesta fondamentale dei donatori internazionali - perché non ha ricevuto i documenti necessari, ha detto venerdì il ministro delle finanze custode del paese, Ghazi Wazni.
Il Libano sta cercando decine di miliardi di dollari in aiuti dalle nazioni donatrici e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per aiutare a risolvere una crisi finanziaria schiacciante. Ma hanno detto che gli aiuti fluiranno solo dopo un controllo forense della banca centrale, nota come Banque du Liban (BDL).
"Sono personalmente completamente scioccato", ha detto venerdì un diplomatico occidentale ad Al Jazeera.
In un'intervista telefonica con Al Jazeera, Wazni ha detto che venerdì l'A&M lo ha informato di aver perso fiducia nel fatto che avrebbe mai ricevuto i documenti di cui aveva bisogno dalla banca centrale circa due mesi e mezzo dopo aver firmato un contratto per iniziare la verifica.
Due settimane prima, Wazni aveva annunciato una proroga di tre mesi della scadenza per la fornitura di tutte le informazioni necessarie ad A&M da parte di BDL. BDL aveva fornito risposte a meno della metà delle domande di A&M, citando le leggi sul segreto bancario libanese.
"Sono sorpreso dalla loro decisione"
Il Ministro delle Finanze del Libano Ghazi Wazni
"A&M] ha detto di essere sicuro che in questi tre mesi non otterrà i documenti per svolgere il suo lavoro e ha chiesto la rescissione del contratto", ha detto Wazni ad Al Jazeera. "Avrebbero dovuto aspettare perché c'erano proposte in cantiere per eliminare le leggi sul segreto bancario. Sono sorpreso dalla loro decisione".
Nasser Saidi, ex vice governatore della banca centrale, ha detto che la decisione è probabilmente dovuta a considerazioni sull'immagine di A&M.
"Incredibilmente, questa società ha più a cuore la propria reputazione che il Libano", ha detto Saidi ad Al Jazeera. "Sono professionisti, volevano fare un lavoro professionale, gli è stato impedito di farlo e ora siamo tornati al punto di partenza".
Ha detto che il ricorso di BDL alle leggi sul segreto bancario per nascondere le informazioni era "una finzione" e che né la banca centrale né il ministero delle Finanze avevano "alcuna volontà di intraprendere la revisione legale".
"ora siamo tornati al punto di partenza"
Nasser Saidi, fmr vice governatore, Banque du Liban
Le affermazioni di BDL sono state screditate anche da alti funzionari politici e giudiziari, tra cui il primo ministro, il ministro della giustizia e la prestigiosa Beirut Bar Association. (Associazione degli avvocati di Beirut)
"Penso che le leggi vadano bene", ha detto il ministro della giustizia Marie-Claude Najm ad Al Jazeera alla fine di ottobre. "Stiamo parlando di denaro del popolo e dello Stato - se non si può indagare su questo, cosa si può fare in un Paese? Questo significherebbe che ci sono istituzioni al di sopra della legge e della responsabilità".
Najm e il custode del Primo Ministro Hassan Diab hanno accusato il governatore della banca centrale, Riad Salameh, che ricopre la carica dal 1993, di aver ostacolato la revisione contabile per proteggere gli interessi dell'élite politico-finanziaria del Paese.
"Riad e i grandi dietro di lui [hanno ucciso la revisione legale dei conti]. Finché è lì, protegge il sistema", ha detto ad Al Jazeera una fonte finanziaria con conoscenze di prima mano del processo.
Troppo grande per interessarsi
La profonda crisi finanziaria del Libano affonda le sue radici in decenni di presunta corruzione e cattiva gestione da parte di un gruppo di uomini d'affari e capi di fazione armati entrati al governo dopo la fine della guerra civile del paese nel 1990.
Nell'ottobre del 2019, il Paese è stato travolto da massicce proteste per la rimozione di quella classe dirigente, alimentate dal crollo dell'economia del Paese che ha portato la moneta a disaccoppiarsi da un tallone di due decadi di dollari.
Da allora la sterlina libanese ha perso più dell'80% del suo valore rispetto al dollaro. Metà della popolazione è scesa al di sotto della soglia di povertà.
Eppure, nonostante questa spirale discendente, i ripetuti tentativi del governo di Diab di soddisfare le condizioni stabilite dalla comunità internazionale sono stati sconfitti.
Un tentativo di avallare i controlli sui capitali che limitano i trasferimenti di denaro all'estero - di fatto un tentativo di legalizzare misure già attuate da banche private a loro discrezione - è fallito quando Wazni ha ritirato il disegno di legge in base alle direttive dello Speaker Nabih Berri, che lo ha nominato.
Berri, a capo del Movimento Amal, che detiene il maggior numero di seggi sciiti in parlamento, è una figura di spicco della vecchia guardia del Paese che ricopre il suo incarico dal 1992.
Il piano di salvataggio finanziario del governo - che voleva che fossero le banche e i grandi depositanti a sostenere il peso delle perdite del sistema finanziario, piuttosto che i piccoli depositanti - è stato sostenuto da una cosiddetta commissione parlamentare di "accertamento dei fatti", composta da parlamentari che rappresentavano l'élite, molti dei quali si sono trovati a perdere dal piano stesso.
Il piano non è mai stato attuato.
Ora, sembra che la revisione forense stia prendendo una strada simile.
Twitter: @UNJanKubis
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20 novembre
Perché sembra che gli stranieri siano più preoccupati per il benessere e il destino del Libano e della sua popolazione, più allarmati dalla mancanza di azione e dal procrastinare che non le élite politiche del paese?
Si è trovato di fronte a un ostacolo da aprile, quando è stato approvato dal governo. A luglio non era stato firmato alcun contratto, a quel punto Wazni ha ammesso che i suoi sostenitori - un riferimento a Berri - erano contrari alla verifica.
Wazni ha poi affermato che la questione riguardava i presunti legami israeliani di Kroll, la rinomata società di revisione legale che il gabinetto aveva deciso di mantenere per il lavoro. Così Kroll è stato cacciato via, e alla fine di luglio il gabinetto ha accettato ancora una volta di effettuare la revisione, questa volta con A&M, una società non specializzata nella revisione legale.
Wazni ha poi firmato il contratto con A&M a settembre.
Il ministro delle Finanze uscente ha detto ad Al Jazeera che credeva che il "70%" del contratto potesse essere attuato senza un emendamento alle leggi sul segreto bancario del Libano - un'ammissione sorprendente.
La società sarà ora pagata 150.000 dollari per i servizi resi. Wazni ha detto che sabato incontrerà il presidente e il primo ministro per decidere il percorso da seguire.
Mike Azar, un consulente finanziario senior ed esperto della crisi finanziaria libanese, ritiene che la revisione non solo avrebbe scoperto potenziali crimini e frodi commessi nel corso di decenni, ma avrebbe anche permesso una diagnosi dettagliata di ciò che è andato storto nel sistema finanziario libanese.
"Perdere la revisione contabile è una perdita non solo in termini di lotta alla corruzione e ai potenziali crimini che la gente merita di conoscere... ma anche una parte molto importante di qualsiasi piano di ripresa finanziaria efficace e ottimale per assicurarsi che i problemi del passato non si ripetano più, e per rafforzare le istituzioni", ha detto Azar ad Al Jazeera.
Saidi ha detto: "Possiamo ancora salvare il Libano, ma ciò che è incredibile è che, nonostante la volontà della comunità internazionale di aiutare, e nonostante la volontà di aiutare del FMI e della Banca Mondiale, la leadership in Libano ha effettivamente rifiutato quell'aiuto".
Lo ha detto il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jan Kubis, in un tweet di venerdì: "Perché sembra [sic] che gli stranieri siano più preoccupati per il benessere e il destino del Libano e del suo popolo, più allarmati dalla mancanza di azione e dal procrastinare, piuttosto che le élite politiche stesse del Paese?"
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