Tre grandi banche di Wall Street hanno ammesso un totale di otto capi d'accusa; ma non aspettatevi che la parola "reato" venga fuori nell'udienza del Senato di mercoledì con i loro amministratori delegati
Da Pam Martens e Russ Martens: 25 Maggio 2021 ~
Mercoledì, la commissione bancaria del Senato chiamerà in udienza ciascuno degli amministratori delegati delle più grandi banche statunitensi di Wall Street. Tre di queste banche sono state accusate e hanno ammesso di aver commesso reati gravi. Ma saremo scioccati se qualche senatore oserà indagare su queste accuse di reato senza precedenti.
Fino al 2014, nessuna grande banca di Wall Street che deteneva depositi assicurati a livello federale era mai stata accusata di un reato in un secolo. Tutto è cambiato il 7 gennaio 2014, quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato JPMorgan Chase di due reati penali per il suo ruolo nello schema Ponzi di Bernie Madoff. La banca aveva gestito il conto commerciale di Madoff per decenni e aveva persino scritto ai regolatori britannici che sospettava che Madoff stesse conducendo un'operazione fraudolenta. Non è riuscita a condividere tali preoccupazioni con i regolatori statunitensi. JPMorgan Chase ha ammesso le accuse e ha ricevuto un accordo di differimento dell'azione penale.
Meno di un anno e mezzo dopo, il 20 maggio 2015, accadde l'impensabile. JPMorgan Chase, la più grande banca di deposito assicurata a livello federale negli Stati Uniti, è stata accusata di un altro reato, portando il nuovo totale a tre reati di cui aveva ammesso la colpevolezza. Questa volta l'accusa era di far parte di un cartello bancario che truccava i mercati dei cambi. Un'altra banca statunitense, la Citicorp di Citigroup, è stata anch'essa accusata di un reato. Sia JPMorgan Chase che Citicorp si sono dichiarate colpevoli delle accuse e hanno ricevuto un accordo di procedimento differito.
Rito bancario e giudiziario, antico e "sopportato"
Il concetto dietro gli accordi di differimento dell'azione penale è che la banca paga una grande multa, viene umiliata in pubblico, affronta l'ira degli azionisti, costringendo così il consiglio di amministrazione a licenziare il suo amministratore delegato e mettendo così fine alla vita criminale della banca. Questo ha dimostrato di essere un concetto pittoresco quando si tratta delle mega banche di Wall Street. [NdT: I banchieri creano depositi dal nulla, anche quelli usati per pagare le multe...]
Tre capi d'accusa nella sua vita criminale e il consiglio di amministrazione di JPMorgan Chase non aveva ancora licenziato il presidente e amministratore delegato, Jamie Dimon, che era stato al timone della banca durante tutti e tre i capi d'accusa. Poi, in quello che può essere descritto solo come qualcosa fuori da una distopia orwelliana, il 29 settembre 2020, il Dipartimento di Giustizia ha sollevato altri due capi d'accusa contro JPMorgan Chase, per i quali ancora una volta ha ammesso la colpa e ha ricevuto un altro accordo di differimento dell'azione penale.
I due capi d'accusa nel 2020 erano per frode telematica per la manipolazione (spoofing) del commercio nei mercati dei metalli preziosi e del Tesoro degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha portato solo due capi d'accusa nonostante il fatto che il suo documento di accusa ha indicato che i commercianti di JPMorgan si sono impegnati in "decine di migliaia di casi di commercio illegale in oro, argento, platino e palladio... così come migliaia di casi di commercio illegale in contratti future del Tesoro degli Stati Uniti e in note e obbligazioni del Tesoro degli Stati Uniti...." Questo suggerisce che gli americani hanno bisogno di riformare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e JPMorgan Chase.
Di solito, questo tipo di accuse da parte del Dipartimento di Giustizia arrivano con grande fanfara e una grande conferenza stampa. Ma il team legale di JPMorgan Chase ha apparentemente usato la sua influenza e nessuna conferenza stampa è stata tenuta dal Dipartimento di Giustizia mentre JPMorgan Chase ha accumulato il suo quarto e quinto reato nell'arco di sette anni - tutti sotto il mandato di Jamie Dimon.
A rappresentare JPMorgan Chase come consulente esterno nella questione c'erano avvocati di Kirkland & Ellis (lo studio legale con cui l'ex procuratore generale di Trump, William Barr, era associato prima di arrivare al Dipartimento di Giustizia) e avvocati di Sullivan & Cromwell, dove l'ex presidente della SEC di Trump, Jay Clayton, era un partner prima di prendere il comando alla SEC.
JPMorgan Chase ha ottenuto un accordo così dolce nella questione che l'accordo indica che "un controllore di conformità indipendente non era necessario", nonostante riveli anche che la banca "non ha volontariamente e tempestivamente rivelato alla Sezione Frodi e all'Ufficio la condotta descritta nell'esposizione dei fatti". Per non parlare del fatto che nessun'altra banca assicurata a livello federale nella storia degli Stati Uniti ha accumulato cinque capi d'accusa.
Aggiungendo al danno reputazionale alle banche di Wall Street, Goldman Sachs, per la prima volta nel suo secolo e mezzo di esistenza, è stata accusata il 22 ottobre 2020 di due capi d'accusa. Un'accusa era contro la società madre, Goldman Sachs Group, e un'accusa era contro la sua filiale malese.
Le accuse derivavano dal famigerato saccheggio del fondo sovrano malese noto come 1MDB. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Goldman Sachs si era impegnata nella seguente condotta:
"...tra il 2009 e il 2014 circa, Goldman ha cospirato con altri per violare il FCPA [Foreign Corrupt Practices Act] impegnandosi in uno schema per pagare più di $1.6 miliardi di dollari in tangenti, direttamente e indirettamente, a funzionari stranieri in Malesia e Abu Dhabi al fine di ottenere e mantenere affari per Goldman da 1MDB, un fondo malese di proprietà statale e controllato dallo Stato creato per perseguire progetti di investimento e di sviluppo a beneficio economico della Malesia e del suo popolo ... Questi includevano, tra l'altro, assicurando il ruolo di Goldman come consulente su acquisizioni di energia, come sottoscrittore su tre offerte di obbligazioni lucrative con un valore totale di $ 6. 5 miliardi di dollari, e un ruolo potenziale in un'attesissima e ancora più lucrativa offerta pubblica iniziale per le attività energetiche di 1MDB".
Per sottolineare quanto Wall Street sia diventata compiacente sulle attività criminali delle mega banche, il giorno in cui il Dipartimento di Giustizia ha presentato queste accuse criminali senza precedenti contro Goldman Sachs, le sue azioni hanno chiuso in rialzo di 2,49 dollari.
CHE FARE ?
Vedi anche: Analisi del bilancio di JPMorgan Chase
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