La saga continua: Le 31 tonnellate d'oro del Venezuela sequestrate dalla Banca d'Inghilterra
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Venerdì 30 luglio 2021 - 10:22
Inviato da Ronan Manly, BullionStar.com
In quello che sta diventando uno dei drammi legali più lunghi del mercato mondiale dell'oro, la saga dell'oro venezuelano "congelato" a Londra continua ad andare avanti, raggiungendo di recente la Corte Suprema del Regno Unito in un'udienza di 4 giorni dal 19 al 22 luglio.
Al centro del dramma legale c'è la questione di chi ha l'autorità di ritirare le riserve d'oro del Venezuela che sono in custodia presso la Banca d'Inghilterra. È il Banco Central de Venezuela (BCV) sotto la direzione del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, o è una squadra diretta dal sedicente presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidó, che è sostenuto dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Dati i molteplici sviluppi di questa saga negli ultimi anni e la complessità della questione, un riepilogo è d'obbligo.
50 tonnellate alla Banca d'Inghilterra
Dal 1980 al 2011, la BCV aveva 99,2 tonnellate d'oro depositate presso la Banca d'Inghilterra. Per i dettagli, si veda l'articolo di BullionStar del maggio 2015 intitolato "Venezuela's Gold Reserves - Part 1: El Oro, El BCV, y Los Bancos de Lingotes".
Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, la BCV ha condotto una famosa operazione di rimpatrio dell'oro, riportando 160 tonnellate di lingotti d'oro detenuti all'estero a Caracas, in Venezuela, per essere conservati nei caveau della banca centrale del Venezuela. Dopo il completamento del rimpatrio dell'oro nel gennaio 2012, sono rimasti ancora 4.089 lingotti d'oro Good Delivery della BCV conservati nei caveau della Banca d'Inghilterra (circa 50,8 tonnellate).
Per i dettagli di quanto sopra, si veda l'articolo di BullionStar del maggio 2015, intitolato "Venezuela's Gold Reserves - Part 2: From Repatriation to Reactivation".
Dopo il 2012 e fino al 2018, la BCV ha iniziato a stipulare diverse operazioni di swap sull'oro, tra cui quelle con Deutsche Bank e Citibank come controparti, e anche con la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) come controparte. Per fare questo, la BCV ha usato la maggior parte dell'oro che teneva nelle camere blindate della Banca d'Inghilterra a Londra come garanzia per gli swap d'oro.
Gli swap d'oro di Deutsche Bank e Citibank
Una di queste transazioni era uno swap d'oro da 1,7 miliardi di dollari con la Deutsche Bank, che la BCV ha lasciato scadere nel 2017, permettendo così alla Deutsche Bank di tenere l'oro che era stato messo come garanzia. Si trattava di circa 30-40 tonnellate d'oro.
Un'altra era un'operazione di swap d'oro con Citibank, sempre con la BCV che metteva l'oro come garanzia. Nell'aprile 2018, la BCV ha pagato a Citibank 172 milioni di dollari per recuperare da Citi parte dell'oro che era stato messo in garanzia. Questo ha quindi lasciato la BCV, ad aprile 2018, con un totale netto di 14 tonnellate d'oro detenute presso la Banca d'Inghilterra (circa 1125 lingotti d'oro Good Delivery).
Sede della banca centrale venezuelana (BCV) a Caracas, Venezuela
Dopo che lo swap d'oro di Citi è stato liquidato nell'aprile 2018, la BCV ha poi iniziato a chiedere indietro il suo oro alla Banca d'Inghilterra. Qui è dove diventa molto interessante.
Nel novembre 2018, è diventato di dominio pubblico che la Banca d'Inghilterra stava temporeggiando sulla richiesta della BCV di ritirare 14 tonnellate d'oro del Venezuela da Londra, con la Banca d'Inghilterra che utilizzava scuse fasulle come i costi di assicurazione del trasporto e le preoccupazioni di antiriciclaggio per non adempiere al suo obbligo di ritiro sul contratto di custodia dell'oro della BCV.
Per i dettagli, vedere l'articolo di BullionStar del 14 novembre 2018 intitolato "La Banca d'Inghilterra si rifiuta di restituire 14 tonnellate d'oro al Venezuela".
Tuttavia, il vero motivo per lo stallo della richiesta di ritiro dell'oro della BCV è stato politico - sotto forma di pressioni del Dipartimento di Stato e del Tesoro degli Stati Uniti che sono state esercitate sul Ministero degli Esteri britannico e sul Tesoro di HM per bloccare il piano di ritiro e rimpatrio dell'oro di Venezeula. Questo temporeggiamento è stato progettato per dare il tempo di lanciare le sanzioni statunitensi contro il Venezuela nel novembre 2018 e, criticamente, per spostare i pali della porta e cambiare le regole del gioco dando il tempo alla squadra di Guaidó (sostenuta da USA e Regno Unito) di entrare nell'arena in modo da cercare di ottenere il controllo delle restanti 14 tonnellate di oro BCV presso la Banca d'Inghilterra.
La tattica di blocco includeva quanto segue. Il 30 novembre 2018, due politici di alto profilo dell'opposizione politica venezuelana, Julio Borges e Carlos Vecchio, hanno scritto una lettera all'allora governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, chiedendo alla Banca d'Inghilterra di rifiutare la richiesta di ritiro dell'oro della BCV.
Allo stesso tempo, i funzionari del governo del Regno Unito, con la copertura del "Venezuela All-Party Parliamentary Group (APPG)" hanno tentato di bloccare un incontro tra la Banca d'Inghilterra e un team venezuelano composto dal presidente della BCV Calixto Ortega Sánchez e dal ministro delle finanze venezuelano Simón Zerpa Delgado, che era volato da Caracas a Londra all'inizio di dicembre.
Anche se quella riunione è andata avanti, la Banca d'Inghilterra ha nuovamente rifiutato la richiesta di ritiro dell'oro di Ortega Sánchez e Delgado. Per maggiori dettagli, si veda l'articolo di BullionStar del 18 dicembre 2018 e intitolato "Venezuela's gold in limbo amid tug-of-war at the Bank of England".
BCV alza l'asticella - 31 tonnellate in gioco
Dicembre 2018 ha visto anche la banca centrale del Venezuela alzare la posta in gioco quando ha chiuso un'altra transazione di swap di oro con Deutsche Bank, con la BCV che paga in contanti a Deutsche in cambio di 17 tonnellate di oro che la BCV aveva messo come garanzia del prestito nel 2015. Questa chiusura di swap d'oro ha quindi aumentato le riserve d'oro totali della BCV presso la Banca d'Inghilterra da 14 tonnellate a 31 tonnellate, più che raddoppiando la quantità d'oro che la BCV ha ora rivendicato nei caveau della Banca d'Inghilterra a Londra.
Si noti che sembra che la BCV abbia aggiunto alle sue 50 tonnellate d'oro detenute presso la Banca d'Inghilterra un po' di tempo tra il 2012 e il 2015, poiché la quantità d'oro collegata agli swap d'oro con la Deutsche Bank e Citibank sembra aver superato a volte le 50 tonnellate. Sembra quindi che la BCV ad un certo punto abbia riportato in aereo dal Venezuela a Londra alcuni dei lingotti d'oro che erano stati rimpatriati a Caracas nel 2011-2012.
Lo stallo della Banca d'Inghilterra ha anche guadagnato tempo prima dell'inizio del nuovo mandato presidenziale di Maduro il 10 gennaio 2019, dopo di che la retorica politica degli Stati Uniti è stata aumentata contro Maduro e il poco conosciuto Juan Guaidó (l'allora leader dell'assemblea nazionale nel parlamento del Venezuela), è stato rivendicato come presidente venezuelano ad interim da un gruppo di paesi guidato da Stati Uniti e Regno Unito.
A gennaio 2019, è diventato anche chiaro chi nel governo degli Stati Uniti aveva fatto pressioni sul governo del Regno Unito quando Bloomberg ha pubblicato un articolo che ha rivelato che "La decisione della Banca d'Inghilterra di negare la richiesta di ritiro dei funzionari di Maduro arriva dopo che i massimi funzionari statunitensi, tra cui il segretario di Stato Michael Pompeo e il consigliere di sicurezza nazionale John Bolton, hanno fatto pressioni sulle loro controparti britanniche per aiutare a tagliare il regime dai suoi beni all'estero".
Una volta che Guaidó è entrato in scena, anche lui ha iniziato a scrivere lettere all'allora primo ministro britannico Theresa May e all'allora governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney. Nelle sue lettere, Guaidó sosteneva che il Venezuela di Maduro mirava a vendere l'oro della BCV. - "Vi scrivo per chiedervi di fermare questa transazione illegittima" dicevano le lettere di Guaidó, secondo Reuters.
Notevolmente, la lettera di Guaido a Thersea May è stata la sua prima lettera in assoluto a un capo di governo straniero, il che mostra la disperazione degli stati USA-UK nel tentativo di bloccare l'accesso alle 31 tonnellate di oro BCV a Londra.
La strategia del Regno Unito - Riconoscimento di Guaidó
Come parte di minare Maduro e la BCV, il governo britannico (governo di Sua Maestà) attraverso il suo Foreign Office, ha poi rilasciato una dichiarazione il 4 febbraio 2019 dicendo che ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Questo ha poi dato alla Banca d'Inghilterra la scusa per rifiutare la richiesta di ritiro dell'oro della BCV dicendo che la BCV non aveva fornito prove sufficienti dell'autorità della BCV di emettere istruzioni alla Banca d'Inghilterra, e anche che i rappresentanti di Guaidó (come affermato presidente ad interim del Venezuela e riconosciuto dal governo britannico) avevano anche dato istruzioni di ritiro dell'oro.
A fine gennaio 2019, Bloomberg ha riferito che le comunicazioni tra la BCV e la Banca d'Inghilterra si erano interrotte:
"i colloqui non hanno avuto successo, e da allora le comunicazioni tra le due parti si sono interrotte. Ai funzionari della banca centrale di Caracas è stato ordinato di non provare più a contattare la Banca d'Inghilterra. A questi banchieri centrali è stato detto che il personale della Banca d'Inghilterra non risponderà loro, citando ragioni di conformità, ha detto un funzionario venezuelano..."
Per i dettagli di quanto sopra, vedere l'articolo di BullionStar del 30 gennaio 2019 intitolato "Bank of England tears up its Gold Custody contract with Venezuela's central bank".
L'azione della BCV all'Alta Corte
Il 14 maggio 2020, presso la High Court of England and Wales, gli avvocati del Banco Central de Venezuela (BCV), in qualità di attore, hanno presentato una causa contro il Governor And Company Of The Bank Of England, in qualità di convenuto, per ottenere il rilascio del proprio oro o, in alternativa, il pagamento della somma di 930 milioni di euro (circa 1 miliardo di dollari).
Nella sua richiesta, la BCV ha dichiarato che rifiutando la richiesta di ritiro dell'oro della BCV, la Banca d'Inghilterra aveva violato i suoi obblighi contrattuali e che il rifiuto era una violazione di un contratto di cauzione da parte della Banca d'Inghilterra.
La richiesta ha anche rivelato che dal 12 agosto 2008, la Banca d'Inghilterra aveva mantenuto un "conto di accantonamento dell'oro" a nome della BCV, e che al 14 maggio 2020, la BCV aveva due conti in oro con la Banca d'Inghilterra, "vale a dire (i) conto 217 Banco Central de Venezuela e (ii) conto 571 Banco Central de Venezuela numero 2 (insieme, i "Conti")".
Quando questo caso dell'Alta Corte è stato ascoltato tra il 22 e il 25 giugno 2020, l'udienza era incentrata sulla decisione di chi aveva l'autorità di dare istruzioni alla Banca d'Inghilterra per ritirare l'oro venezuelano, a) il Consiglio della BCV che era stato nominato da Maduro (il Consiglio di Maduro), o b) un concorrente Consiglio amministrativo ad hoc della BCV che era stato nominato da Guaidó (il Consiglio di Guaidó). Il caso includeva anche una somma di 120 milioni di dollari che la Deutsche Bank doveva pagare alla BCV su uno dei gold swap, e che era detenuta dai Receivers, con la Deutsche che sosteneva anche di non sapere da quale "Board" della BCV prendere istruzioni.
Il 2 luglio 2020 nella sua sentenza, il giudice del caso dell'Alta Corte, Sir Nigel Teare, ha detto che il governo britannico aveva, attraverso la sua dichiarazione del 4 febbraio 2019, riconosciuto legalmente Guaidó come presidente costituzionale ad interim del Venezuela. Questo avrebbe quindi permesso al consiglio di Guaidó di avviare una richiesta di ritiro dell'oro dalla Banca d'Inghilterra.
Dopo che la sentenza è stata fornita in forma di bozza agli avvocati delle due parti, gli avvocati del Consiglio di Maduro hanno chiesto alla Corte (giudice) di dichiarare "esplicitamente" se il riconoscimento da parte del governo di Sua Maestà (HMG) di Guaidó fosse "de jure" (legalmente riconosciuto indipendentemente dall'esistenza nella realtà) o "de facto" (che descrive una situazione che esiste nella realtà), o entrambi.
Teare ha risposto che mentre HMG aveva riconosciuto Guaidó come presidente costituzionale ad interim del Venezuela, il che era coerente con un riconoscimento de jure, che a prescindere dalla base del riconoscimento, HMG aveva "inequivocabilmente riconosciuto Guaidó come presidente del Venezuela", il che significa che il governo di HM non riconosce più Maduro come presidente del Venezuela.
Tuttavia, gli avvocati del Consiglio BCV Maduro hanno subito detto che avrebbero fatto appello alla sentenza presso la Corte d'Appello, cosa che hanno prontamente fatto.
Dall'Alta Corte alla Corte d'Appello
Nell'agosto 2020, la Corte d'Appello ha concesso al Consiglio Maduro il permesso di appellarsi sulla questione del riconoscimento (cioè chi è riconosciuto ad avere l'autorità di dare istruzioni alla Banca d'Inghilterra e alla Deutsche Bank), e nel settembre 2020, l'udienza d'appello ha avuto luogo alla Corte d'Appello tra il 22 e il 24 settembre 2020 di fronte a tre law lord, cioè Lord Justice Lewison, Lord Justice Males e Lord Justice Phillips.
La Corte d'appello ha poi pubblicato la sua sentenza il 5 ottobre 2020. Nella sua sentenza, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza dell'Alta Corte che aveva "riconosciuto inequivocabilmente Guaidó come presidente del Venezuela", con Lord Justice Males della Corte d'Appello che ha detto che il riconoscimento del Regno Unito di Guaidó "è a mio avviso ambiguo, o comunque meno che inequivocabile".
Questa sentenza della Corte d'Appello ha rimandato il caso Maduro contro Guaidó all'Alta Corte.
Tuttavia, il consiglio di Guaidó si è poi rivolto alla Corte Suprema chiedendo il permesso di appellarsi alla sentenza della Corte d'Appello.
Dalla Corte d'Appello alla Corte Suprema
Il 9 dicembre 2020, la Corte Suprema ha concesso al Consiglio di Guaidó l'autorizzazione ad appellarsi. L'Alta Corte ha quindi ordinato che il suo procedimento riguardante l'oro BCV fosse sospeso in attesa dell'esito dell'appello del Guaidó Board alla Corte Suprema. L'udienza della Corte Suprema è stata fissata per luglio 2021,
All'inizio di gennaio 2021, l'Unione europea (UE) ha annunciato che non avrebbe continuato a riconoscere Guaidó come presidente del Venezuela perché Guaidó aveva perso la sua posizione come capo dell'Assemblea nazionale venezuelana durante le elezioni del dicembre 2020, quando Maduro ha ripreso il controllo del Parlamento venezuelano.
Cinque Lords A-Leaping
L'udienza d'appello della Corte Suprema è iniziata a Londra il 19 luglio 2021 e si è svolta per 3 giorni fino al 21 luglio (con il 22 luglio tenuto in riserva se necessario), l'appellante era il "Guaidó Board" della Banca Centrale del Venezuela", e il convenuto era il "Maduro Board" della Banca Centrale del Venezuela.
C'erano non meno di cinque giudici che supervisionavano l'udienza, cioè Lord Reed, Lord Hodge, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen e Lord Leggatt. L'udienza ha ascoltato l'appello della parte di Guaidó, così come un appello incrociato del consiglio della BCV.
Come un orologio, il governo britannico ha continuato il suo intervento, uscendo con una dichiarazione il 19 luglio attraverso il suo UK Foreign Office, ribadendo che il governo britannico (HM Government) riconosce Guaidó come presidente del Venezuela. In effetti, un rappresentante del Ministero degli Esteri britannico ha anche presentato osservazioni alla Corte durante l'udienza della Corte Suprema.
L'obiettivo fondamentale dell'udienza della Corte Suprema era quello di esaminare la natura, la portata e l'effetto del riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim da parte del governo britannico, e di determinare se fosse giustificabile sulla base della realtà sul terreno in Venezuela (con Maduro ancora al potere), e se ci fosse una valida sfida in termini legali che potrebbe essere fatta sul riconoscimento di Guaidó da parte del governo britannico.
Chiunque sia interessato a vedere il procedimento che ha avuto luogo nell'udienza della Corte Suprema tra il 19 luglio e il 21 luglio può effettivamente farlo, dato che ci sono sei video del procedimento a questo link, cioè un video di ciascuna delle sessioni del mattino e del pomeriggio dal 19 al 21 luglio.
Questa udienza della Corte Suprema è ora in attesa di giudizio. Non appena la sentenza sarà pronunciata dai giudici, apparirà sulla pagina delle sentenze future del sito della Corte Suprema qui. Apparirà anche sul database delle sentenze legali BAILII qui. Mentre le sentenze della Corte Suprema nel Regno Unito possono uscire ovunque tra i 3 e i 9 mesi dopo un'udienza di appello, la natura di alto profilo del caso BCV - Banca d'Inghilterra - Maduro - Guaidó significa che la sentenza sarà sicuramente pronunciata più presto che tardi e forse già a settembre o ottobre.
Pirateria del 21° secolo?
Il 21 luglio, Maduro ha commentato il caso dell'oro venezuelano a Londra, dicendo che la situazione dell'oro BCV bloccato dalla Banca d'Inghilterra equivale a un caso di "pirateria del 21° secolo perché quel denaro è del Venezuela". Ha continuato:
"Stanno rubando le riserve d'oro del Venezuela, che appartengono alla Banca Centrale del Venezuela, non appartengono al governo, appartengono a un istituto autonomo [la BCV] ... più di 2 miliardi di dollari in oro, i lingotti d'oro depositati nella Banca d'Inghilterra"
Sulle affermazioni degli Stati Uniti / Regno Unito che appoggiano Guaidó, Maduro ha detto che:
"inventano un governo di Narnia, un governo di fantasia, per rubare aziende, soldi, conti e per rubare oro dal Venezuela".
Conclusione
Mentre la sentenza della Corte Suprema determinerà chi ha l'autorità di ritirare e utilizzare 31 tonnellate di oro BCV in custodia presso la Banca d'Inghilterra, questo caso avrà anche implicazioni internazionali di vasta portata per tutti i beni sovrani detenuti nel Regno Unito, e in particolare l'oro monetario.
Una sentenza a favore di Guaidó significherebbe che il governo del Regno Unito può prendere a piacimento il controllo sui beni statali di governi stranieri detenuti presso la Banca d'Inghilterra e altrove, e una tale sentenza invierebbe onde d'urto a livello internazionale sulla nozione di diritti di proprietà sovrana, e su come sono trattati nella City di Londra, e in generale in Inghilterra e nel Regno Unito.
Una sentenza a favore di Guaidó crea anche una situazione preoccupante in cui un esecutivo governativo (il governo di Sua Maestà) può intervenire e interferire nel sistema giudiziario usando affermazioni che non hanno alcuna base nella realtà - cioè Guaidó non ha alcun controllo sulla banca centrale venezuelana, né sui suoi dipendenti, né è riconosciuto dall'UE come presidente del Venezuela, né è riconosciuto come presidente da una vasta lista di paesi tra cui Cina e Russia, né è più leader dell'assemblea nazionale venezuelana.
Più di 70 nazioni sovrane detengono oro in deposito presso la Banca d'Inghilterra, comprese molte nazioni in Sud e Centro America e in tutto il Medio Oriente e l'Asia. Se la Corte Suprema si pronuncia contro la BCV e a favore di Guaidó, e crea questo precedente che le riserve d'oro sovrane non sono al sicuro a Londra, aspettatevi il suono di molti telefoni che squillano alla Banca d'Inghilterra dalle banche centrali di tutto il mondo che cercano di allineare le loro richieste di ritiro e rimpatrio dell'oro. Questo di per sé sarebbe uno spettacolo da vedere.
Mentre potreste pensare che i cinque Lord che si affacciano alla Corte Suprema nel loro giudizio prenderanno in considerazione queste preoccupazioni critiche sui diritti di proprietà sovrana, non sottovalutate le connessioni tra i vari filoni dell'Establishment britannico attraverso la politica, il sistema giudiziario e la City di Londra, dove le "fratellanze" e le connessioni non rivelate tra i "fratelli" saranno quasi sempre più importanti di come un estraneo vedrebbe la situazione.
Non sarebbe quindi sorprendente se i signori della legge della Corte Suprema si schierassero con il Foreign Office, la Banca d'Inghilterra e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che stanno tutti lavorando dalla stessa parte per impedire alla BCV di mettere le mani su 31 tonnellate di lingotti d'oro della BCV (del valore di circa 1,8 miliardi di dollari al prezzo attuale a pronti).
Morale della storia per le banche centrali - Non tenete oro alla Banca d'Inghilterra se volete effettivamente ritirarlo.
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