BaFin: un altro raid alla Deutsche Bank, un altro whistleblower morto

Un altro raid alla Deutsche Bank, un altro whistleblower morto

Di Pam Martens e Russ Martens: 29 aprile 2022
Fonte: https://wallstreetonparade.com/2022/04/another-raid-of-deutsche-bank-another-dead-whistleblower/

  

Sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte, Germania

Il Financial Times riporta questa mattina che "l'ufficio della polizia federale tedesca, i procuratori penali e l'organo di controllo finanziario del paese BaFin stanno facendo irruzione nella sede della Deutsche Bank a Francoforte" questa mattina, secondo una dichiarazione dei procuratori.

Il raid arriva solo quattro giorni dopo che il corpo di Valentin (Val) Broeksmit, 46 anni, è stato scoperto alle 7 del mattino di lunedì alla Woodrow Wilson High School di El Sereno, appena fuori Los Angeles. Val Broeksmit era il figlio di William Broeksmit, trovato impiccato nella sua casa di Londra il 26 gennaio 2014. L'anziano Boreksmit era un alto dirigente della Deutsche Bank coinvolto nella valutazione del rischio sul bilancio della banca. (Vedi il nostro rapporto: Documenti emergono in audizione al Senato da William Broeksmit, dirigente della Deutsche che si presume si sia impiccato a gennaio).

Secondo un profilo di Val Broeksmit scritto da David Enrich sul New York Times il 1 ottobre 2019, il più giovane Broeksmit aveva ottenuto "una cache di documenti bancari riservati" lasciati da suo padre che fornivano uno sguardo "allettante" nel funzionamento interno di Deutsche Bank. Val Broeksmit stava condividendo i documenti con l'FBI.

Enrich spiega cosa stava succedendo intorno alla Deutsche Bank in quel periodo:

"Le autorità federali e statali brulicavano intorno alla Deutsche Bank. Una parte dello scrutinio si concentrava sulla relazione di due decenni del prestatore con il presidente Trump e la sua famiglia. Altre aree di attenzione si sono sviluppate dalla lunga storia di cattiva condotta criminale della Deutsche Bank: manipolazione dei mercati, evasione fiscale, corruzione di funzionari stranieri, violazione delle sanzioni internazionali, frode ai clienti, riciclaggio di denaro per i miliardari russi".

I miliardari russi sono ora di nuovo nelle notizie e Donald Trump è stato multato di 10.000 dollari al giorno per non aver consegnato documenti all'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York.

David Enrich aveva scritto un precedente pezzo nel maggio del 2019 per il New York Times descrivendo come una whistleblower della Deutsche Bank, Tammy McFadden, e quattro dei suoi colleghi, hanno avuto i loro sforzi bloccati dalla banca quando hanno cercato di presentare rapporti di attività sospette sui conti bancari affiliati a Donald Trump e al suo genero/consigliere Jared Kushner. I rapporti di attività sospette (SAR) avrebbero dovuto essere presentati all'agenzia federale nota come FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ma sono stati bloccati da un'unità della banca che gestisce il denaro per i super ricchi.

Il medico legale non ha ancora rilasciato una causa di morte per il giovane Broeksmit. La morte di suo padre è stata giudicata un suicidio. I due Broeksmit non sono gli unici individui legati alla Deutsche Bank ad essere stati trovati morti. Il 24 ottobre 2014 il corpo di Calogero Gambino, 41 anni, è stato trovato da sua moglie appeso a una ringhiera delle scale nella loro casa di Manhattan. Gambino era un avvocato della Deutsche Bank che aveva collaborato con i regolatori statunitensi sul coinvolgimento della Deutsche Bank nella manipolazione del tasso di interesse di riferimento, il Libor.

Non è nemmeno la prima volta che il quartier generale della Deutsche Bank viene perquisito. Come abbiamo precedentemente riportato, il 29 novembre 2018, la sede della Deutsche Bank in Germania ha subito un raid da 170 membri delle forze dell'ordine. I procuratori hanno detto all'epoca che "Deutsche Bank ha aiutato i clienti a fondare organizzazioni offshore nei paradisi fiscali trasferendo denaro acquisito illegalmente senza avvertire le autorità del sospetto riciclaggio di denaro." Il 24 settembre 2019 la polizia tedesca ha fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank per la seconda volta in meno di un anno.

Deutsche Bank è una delle principali controparti di derivati delle mega banche di Wall Street. La banca ha avuto seri problemi per tutto il 2019 e nei giorni precedenti la sua unità di trading, Deutsche Bank Securities Inc. ha iniziato ad attingere segretamente a trilioni di dollari in prestiti cumulativi dalla struttura di salvataggio dei prestiti repo della Fed.

Il tentativo di Deutsche Bank di fondersi con Commerzbank è fallito nell'aprile 2019. Ha annunciato un piano per licenziare 18.000 lavoratori nel luglio 2019 e aveva in programma di creare una good bank/bad bank, isolando gli asset tossici che aveva intenzione di vendere. Deutsche Bank aveva subito perdite in tre dei quattro anni precedenti. Il suo prezzo delle azioni aveva perso il 90% del suo valore nel corso della precedente dozzina di anni e stava scambiando vicino al minimo storico nel settembre 2019. Il lunedì dopo l'inizio delle operazioni di prestito repo di emergenza, Deutsche Bank ha annunciato che avrebbe spostato clienti e personale dalla sua unità di prime broker (che fa prestiti agli hedge fund) a BNP Paribas insieme alle sue operazioni di trading elettronico.

Documenti recentemente rilasciati dalla Fed mostrano che il 17 settembre 2019, il primo giorno delle operazioni di prestito repo di emergenza della Fed, Deutsche Bank ha preso in prestito 1,5 miliardi di dollari in un giorno. Entro il 24 settembre, Deutsche Bank aveva aumentato i suoi prestiti repo di un giorno a 7 miliardi di dollari. Il 25 settembre, la Deutsche Bank ha aumentato il suo prestito di un giorno a 9 miliardi di dollari. Il 27 settembre, Deutsche Bank ha preso un prestito a termine di 3 miliardi di dollari per 14 giorni e ha rinnovato 6 miliardi di dollari in un prestito di 3 giorni.

Documenti successivi rilasciati dalla Fed mostrano che Deutsche Bank ha preso in prestito un totale cumulativo, corretto per il termine, di 1,39 trilioni di dollari dal programma di prestiti repo della Fed nel quarto trimestre del 2019 e altri 1,24 trilioni di dollari nel primo trimestre del 2020. La Fed rilascerà i dati per il secondo trimestre del 2020 il 30 giugno di quest'anno. La Fed sta rilasciando le informazioni su base trimestrale dopo un ritardo di due anni.

Anche le unità della Deutsche Bank sono state segretamente salvate dalla Fed durante e dopo la crisi finanziaria del 2008. Secondo una verifica condotta dal Government Accountability Office, le unità della Deutsche Bank hanno preso in prestito un totale di 354 miliardi di dollari in prestiti cumulativi dai programmi di salvataggio della Fed, con la maggior parte di quell'importo proveniente dalla Term Securities Lending Facility (TSLF) che ha funzionato dall'11 marzo 2008 al 1 febbraio 2010.

Come Wall Street On Parade ha precedentemente riportato, la Deutsche Bank ha anche acquisito una storia indecorosa di multe per le sue attività illecite. Di seguito è riportato un campionamento:

23 aprile 2015: Deutsche Bank si dichiara colpevole al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo ruolo nella manipolazione del tasso di interesse di riferimento noto come Libor. Paga multe di 2,519 miliardi di dollari a vari regolatori.

17 gennaio 2017: Deutsche Bank raggiunge un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in cui accetta di pagare 7,2 miliardi di dollari in multe e restituzioni per il suo improprio "imballaggio, cartolarizzazione, commercializzazione, vendita ed emissione di titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) tra il 2006 e il 2007".

30 gennaio 2017: Deutsche Bank viene multata per un totale di 630 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti e del Regno Unito per aver riciclato più di 10 miliardi di dollari per conto di investitori russi.

29 gennaio 2018: Deutsche Bank è condannata a pagare 30 milioni di dollari dalla Commodity Futures Trading Commission per aver manipolato il trading nel mercato dei metalli preziosi.

8 novembre 2019: Nomura e Deutsche Bank, insieme a numerosi dipendenti, sono stati condannati in un processo in Italia per aver aiutato la banca toscana, Monte dei Paschi di Siena, a commettere frodi in operazioni sui derivati per aiutarla a nascondere le perdite.

18 gennaio 2020: La Commodity Futures Trading Commission infligge alla Deutsche Bank una multa di 10 milioni di dollari per risolvere due casi: uno riguarda la mancata segnalazione di transazioni swap e l'altro lo spoofing.

7 luglio 2020: Il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York risolve una questione civile con Deutsche Bank per 150 milioni di dollari per il suo coinvolgimento con il trafficante di sesso infantile Jeffrey Epstein.

13 ottobre 2020: L'ufficio del pubblico ministero di Francoforte, Germania, ha multato la Deutsche Bank per 13,5 milioni di euro per non aver presentato tempestivamente i rapporti di attività sospette su potenziali attività di riciclaggio di denaro.

8 gennaio 2021: Il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission patteggiano contro la Deutsche Bank per 120 milioni di dollari per aver violato il Foreign Corrupt Practices Act. Le accuse riguardavano il pagamento di tangenti a funzionari stranieri per ottenere affari.

Perché la Fed continua a sostenere un malfattore seriale è una domanda che ogni americano preoccupato dovrebbe fare ai suoi rappresentanti al Congresso.