Cosa è successo alla causa penale contro Goldman Sachs presso il Dipartimento di Giustizia di Barr?
Di Pam Martens e Russ Martens: 16 settembre 2020 ~
Il 6 dicembre dello scorso anno, quattro reporter di Bloomberg News hanno segnalato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti era vicino a un accordo sulla sua indagine penale su Goldman Sachs nella questione della 1MDB. I giornalisti hanno scritto quanto segue:
"Il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie federali, nelle discussioni interne tenute nelle ultime settimane, hanno valutato la richiesta di sanzioni tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, hanno detto. E' meno di quanto alcuni analisti hanno segnalato che Goldman potrebbe dover pagare. Mentre un accordo potrebbe essere annunciato già il mese prossimo, i termini potrebbero cambiare prima che un accordo sia finalizzato...".
I termini, infatti, sembrano essere cambiati. Sono passati più di 9 mesi dalla pubblicazione di quell'articolo e non c'è stata una sola segnalazione del Dipartimento di Giustizia sulle accuse penali contro Goldman Sachs. Secondo il rapporto Bloomberg, Barr si è "immerso direttamente nel caso".
Sia Barr che il vice procuratore generale, Jeffrey Rosen, provengono da Kirkland & Ellis, uno dei principali studi legali che rappresentano Goldman nel caso. Barr era "Of Counsel" per Kirkland, mentre Rosen ha lavorato nello studio legale per 29 anni. (Vedi "Top Men at Justice Department with Final Say on Goldman Sachs Felony Charges Got Big Payouts" di Kirkland & Ellis - Studio Legale Goldman).
1MDB è un fondo patrimoniale sovrano in Malesia. Goldman ha raccolto oltre 6 miliardi di dollari in offerte di obbligazioni per il fondo. Secondo il Dipartimento di Giustizia, 4,5 miliardi di dollari di questi sono stati "appropriati indebitamente" e utilizzati "per finanziare lo stile di vita lussuoso dei co-cospiratori, compresi gli acquisti di opere d'arte e gioielli, l'acquisizione di beni immobili di lusso e yacht di lusso, il pagamento delle spese di gioco d'azzardo, e l'assunzione di musicisti e celebrità per partecipare alle feste". Sono state inoltre presumibilmente effettuate tangenti e mazzette. Goldman ha guadagnato più di 600 milioni di dollari di commissioni dalle offerte di obbligazioni.
A luglio, il governo malese ha risolto il caso contro Goldman Sachs per 3,9 miliardi di dollari.
Un altro studio legale che rappresenta Goldman Sachs è Sullivan & Cromwell. Il 19 giugno, Barr ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che Geoffrey Berman, il procuratore degli Stati Uniti (cioè il principale procuratore federale) per il Distretto meridionale di New York (dove ha sede la Goldman Sachs), si sarebbe "dimesso". Barr ha detto che il presidente Trump avrebbe nominato Jay Clayton, il presidente della Securities and Exchange Commission, per riempire il posto. Clayton proviene da Sullivan & Cromwell.
Il problema era che Berman non aveva accettato di "dimettersi"; l'ha detto pubblicamente e, in realtà, è stato estromesso da Barr nel bel mezzo di numerosi casi criminali chiave gestiti dal suo ufficio.
Il risultato è stato che 65 professori e docenti dell'alma mater di Barr, la George Washington University Law School, la settimana successiva hanno pubblicato una lettera in cui affermano che le azioni di Barr "hanno minato lo stato di diritto, violato le norme costituzionali e danneggiato l'integrità e l'indipendenza tradizionale del suo ufficio e del Dipartimento di Giustizia".
Lo stesso giorno del rilascio della lettera, il 23 giugno, l'ordine degli avvocati della città di New York ha inviato una lettera ai leader della Camera e del Senato chiedendo le dimissioni di Barr. La lettera, che includeva la firma del Presidente del Consiglio dei Governatori della National Bar Association, Alfreda Robinson, diceva che le azioni di Barr "formano un'impressione pubblica schiacciante di un Procuratore Generale la cui lealtà primaria è verso il Presidente che lo ha nominato, non verso il pubblico americano o lo stato di diritto".
Ci sono poche probabilità che Clayton venga confermato dal Senato per l'incarico. Entrambi i senatori di New York, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand, hanno detto che non daranno il via libera alla nomina di Clayton. Il senatore Lindsey Graham, presidente repubblicano della Commissione giudiziaria del Senato, ha detto che non darà il via libera alla nomina di Clayton senza l'approvazione di questi due senatori, seguendo una politica di lunga data della Commissione giudiziaria.
È una notizia gradita. Come abbiamo riferito in precedenza, Sullivan & Cromwell è stata coinvolta nel fare alcuni degli acquisti di lusso per conto dei presunti saccheggiatori di 1MDB, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Due dei maggiori banchieri di Goldman, Ng Chong Hwa (a/k/a Roger Ng) e Timothy Leissner, sono già stati incriminati per "aver cospirato per riciclare miliardi di dollari sottratti a 1MDB" e "aver pagato tangenti a vari funzionari malesi e di Abu Dhabi". Leissner si è dichiarato colpevole della vicenda. Il processo a Roger Ng è stato ritardato a causa della pandemia COVID-19.
L'ufficio del procuratore che ha perseguito il caso contro i banchieri della Goldman Sachs è l'ufficio del procuratore del distretto orientale di New York. Tranquillamente, alla vigilia del weekend del 4 luglio, Barr ha rimosso anche il procuratore degli Stati Uniti in quell'ufficio - Richard Donoghue. Diventerà il vice procuratore generale Jeffrey Rosen alla Giustizia principale.
Invece di permettere al secondo in comando del Distretto orientale di prendere il comando, come Geoffrey Berman aveva chiesto a Barr nel Distretto meridionale di New York, Barr ha annunciato il 10 luglio che Seth DuCharme, che lavorava alla Giustizia principale, sarebbe diventato Procuratore generale ad interim per l'ufficio del Distretto orientale di New York. DuCharme ha prestato giuramento lo stesso giorno in cui Barr ha fatto l'annuncio.
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